证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-106
罗博特科智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2025 年 11 月 20 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼
会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件
形式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军主持。本次
会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面形式记名投票表决审议通过了如下议案：
案》
公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，选举 Torsten
Vahrenkamp 先生为公司第四届董事会非独立董事，Torsten Vahrenkamp 先生成为
公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的
相关规定，因 ELAS Technologies Investment GmbH（以下简称“ELAS”）为 Torsten
Vahrenkamp 先生持有 50%股权并担任管理董事的公司，故公司新增 ELAS 及其
控股子公司（以下简称“ELAS Group”）为公司关联方，公司董事会对与该关联
方发生的日常经营和其他关联交易进行审议。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
关联董事 Torsten Vahrenkamp 先生对上述议案回避表决。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
关联董事 Torsten Vahrenkamp 先生对上述议案回避表决。
上述议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议及第四届董
事会独立董事第二次专门会议审议通过，公司独立财务顾问东方证券股份有限公
司对此事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于新增关联方及发生日常经营和其他关联交易的公告》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，同时为公司拟首次公开发
行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市之目的，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《境内
企业境外发行证券和上市管理试行办法》等相关法律、行政法规的规定，并结合
公司实际情况，公司拟新制定部分公司治理制度。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
案）>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
案）>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
管理制度(草案）>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
案）>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
案）>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
上述公司制度，第 1-2 项经董事会审议通过后生效并实施，第 3-8 项经董事
会审议通过后，自公司首次公开发行的 H 股在香港联合交易所主板上市交易之
日起生效并实施，在此之前，现行相关公司制度将继续适用。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关制度文件。
三、备查文件
会议决议；
决议；
方及发生日常经营和其他关联交易的核查意见》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十日
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