证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-076
东芯半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日在公司
会议室以现场与通讯相结合方式召开了第三届董事会第七次会议（以下简称“本
次会议”）。公司全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 天通知的要求。本次会议
由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体
股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于回购股份集中竞价减持股份计划的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定
以及公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》的有关要求，董事
会同意公司通过集中竞价交易方式，按照市场价格累计减持不超过 3,000,000 股
已回购股份，占公司总股本的 0.6783%。公司本次减持回购股份收回资金将用于
补充公司日常经营所需要的流动资金，收回金额与库存股成本的差额部分将计入
或者冲减公司资本公积，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。若
此期间公司发生送红股、资本公积金转增股本等导致公司股本总数变动的情形，
公司将对减持股份数量进行相应调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于回购股份集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-077）。
特此公告。
东芯半导体股份有限公司董事会
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