沪士电子股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-073
沪士电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会在2025年11月17日以通讯方
式发出召开公司第八届董事会第十一次会议通知。会议于2025年11月20日在公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中陈梅芳女士、官锦堃先生、林明彦
先生、高启全先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董事11人，实到
董事11人，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。
本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下决议：
关联董事陈梅芳女士、吴传彬先生、吴传林先生回避表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步提升对胜伟策电子（江苏）有限公司（下称“胜伟策”）的控制力
和经营决策效率，经公司第八届董事会战略与ESG委员会提议，同意公司以
持有的胜伟策15%股权，本次交易完成后，公司持有胜伟策的股权比例将由84%
增加至99%。
同时为进一步完善胜伟策在嵌入式封装技术（P2Pack） 等领域的技术布局，
增强核心技术能力，提升产品竞争力与市场壁垒，同意胜伟策1,990,950欧元的价
沪士电子股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
格向Schweizer购买一组专利及技术资产。
同意授权公司管理层在上述交易框架内与Schweizer签署涉及股权收购、专
利及技术购买等相关的全部协议文件及其他必要的交易文件，并根据法律法规要
求办理股权交割、专利及技术权利转移等与本次交易相关的全部手续。
本项议案已经公司独立董事专门委员会审议并一致通过。
《公司关于购买股权、专利及技术资产暨关联交易的公告》详见2025年11
月 21 日 公 司 指 定 披 露 信 息 的 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
