股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2025-057
佛山电器照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2025 年 11 月 20 日召开第十届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事
规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<
募集资金管理制度>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实
施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件
的相关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，根据
前述相关法律法规、规范性文件及修订后的《公司章程》的规定，公
司不再设置监事会与监事，由董事会审计、合规与风险管理委员会行
使《公司法》规定的监事会职权。自公司股东会审议通过修订后的《公
司章程》起，公司监事会予以撤销，原监事会成员职务自然免除，同
时取消监事会主席职务，《佛山电器照明股份有限公司监事会议事规
则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及公司监事会、
监事的规定不再适用。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准，修订
后的《公司章程》及《<公司章程>修订对比表》同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
二、修订部分公司治理制度的情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情
况，修订部分治理制度，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会
议事规则》。具体情况如下所示：
序号 制度名称 类型 是否需提交股东会审议
上述制度均自公司股东会审议通过之日起生效。
本次修订后的各项制度同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
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