湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号
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湖南启元律师事务所
关于湖南华菱钢铁股份有限公司
致：湖南华菱钢铁股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南华菱钢铁股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，对公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称
“本次股东会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）等中国现行法律法规、规章和规范性文件以及《湖南华菱钢
铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东会，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会进行了现场
见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出
具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实
和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字
和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东会规则》第六条的要求对本次股东会的召集和
召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真
实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东会见证之目的，本所同意公司按照有关规定
将本法律意见书与本次股东会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本
法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
事会提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定召开本
次股东会。
讯网站公告了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（以下
简称“《股东会通知》”）。
为 2025 年 11 月 20 日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11
月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
天心区湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室，会议时间、地点、议
案与《股东会通知》一致。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
司章程》的规定。
股份 3,327,841,069 股，占公司有表决权股份总数的 48.1693%，均为
公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
据此，本所认为，本次股东会的召集人、出席人员的资格符合《公司
法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东会
的股东及股东代理人审议了《股东会通知》所列议案，公司按公司章
程规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。本
次股东会的议案均获得表决通过，具体表决结果如下：
财务审计机构的议案》
总表决情况：同意 3,320,455,328 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7781％；反对 2,498,261 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0751％；弃权 4,887,480 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1469％。
中小股东投票情况：同意 159,078,147 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 95.5632％；反对 2,498,261 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5008％；弃权 4,887,480 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9361％。
内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意 3,325,318,465 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9242％；反对 1,645,123 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0494％；弃权 877,481 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0264％。
中小股东投票情况：同意 163,941,284 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.4846％；反对 1,645,123 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9883％；弃权 877,481 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5271％。
总表决情况：同意 3,325,686,480 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9353％；反对 1,683,808 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0506％；弃权 470,781 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0141％。
中小股东投票情况：同意 164,309,299 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.7057％；反对 1,683,808 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0115％；弃权 470,781 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2828％。
总表决情况：同意 3,228,295,943 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 97.0087％；反对 99,125,845 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 2.9787％；弃权 419,281 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0126％。
中小股东投票情况：同意 66,918,762 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.2002％；反对 99,125,845 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.5480％；弃权 419,281 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2519％。
总表决情况：同意 3,325,746,366 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9371％；反对 1,711,123 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0514％；弃权 383,580 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0115％。
中小股东投票情况：同意 164,369,185 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.7416％；反对 1,711,123 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0279％；弃权 383,580 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2304％。
总表决情况：同意 3,325,727,966 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9365％；反对 1,760,523 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0529％；弃权 352,580 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0106％。
中小股东投票情况：同意 164,350,785 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.7306％；反对 1,760,523 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0576％；弃权 352,580 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2118％。
总表决情况：同意 3,325,737,026 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9368％；反对 1,751,063 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0526％；弃权 352,980 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0106％。
中小股东投票情况：同意 164,359,845 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.7360％；反对 1,751,063 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0519％；弃权 352,980 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2120％。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》
《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及
《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南华菱钢铁股份有限公司 2025
年第三次临时股东会之法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所（盖章）
负 责 人： 朱志怡 经办律师： 王乾坤
经办律师： 孙小茜
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