证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-056
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）下午
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 20 日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
《深圳证
券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计
现场出席会议的股东 2 人，代表股份 191,372,857 股，占公司总
股本的 26.8724%。
通过网络投票的股东 652 人，代表股份 32,546,756 股，占公司总
股本的 4.5702%。
及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 652 人，代表股份 32,546,756 股，
占公司总股本的 4.5702%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代
表有表决权的股份为 0 股，占公司总股本的 0%。通过网络投票的中
小股东 652 人，代表股份 32,546,756 股，占公司总股本的 4.5702%。
公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议，北京市两
高（上海）律师事务所张承宜律师、龚嘉驰律师出席并见证了本次会
议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下
议案：
《关于修订<公司章程>的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
况
中小股东表
决情况
审议结果：本议案系特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
本议案中含十项子议案，进行了逐项表决，各子议案表决结果具
体如下：
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
况
中小股东表 32,546,756 32,127,357 98.7114 297,799 0.9150 121,600 0.3736
决情况
审议结果：本议案系特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
况
中小股东表
决情况
审议结果：本议案系特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
况
中小股东表
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
况
中小股东表
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
况
中小股东表
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
况
中小股东表
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
《关于修订<防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制
度>的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
况
中小股东表
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
况
中小股东表
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理办法>的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情 223,919,613 223,475,214 99.8015 313,999 0.1402 130,400 0.0583
况
中小股东表
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
《关于修订<内部控制制度>的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
况
中小股东表
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
况
中小股东表
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
四、律师出具的法律意见
北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师、龚嘉驰律师出席并
见证了本次会议，认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的
资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符
合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的
表决结果合法、有效。
五、备查文件
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临
时股东大会会议决议》
团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
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