股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2025-056
佛山电器照明股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12
月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
B 股股东应在 2025 年 11 月 28 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 03 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表
决，该代理人不必是本公司股东。
（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
（1）上述提案 1.00、2.00、3.00、4.00 已经公司第十届董事会
第十四次会议审议通过，其中议案 1.00 已经公司第十届监事会第八
次会议审议通过。详细内容请见同日刊登在《证券日报》和巨潮资
讯网上的《第十届董事会第十四次会议决议公告》
《第十届监事会第
八次会议决议公告》
《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公
告》。修订后的《公司章程》《<公司章程>修订对比表》及其他各项
制度同日在巨潮资讯网披露，敬请投资者注意查阅。
（2）提案 5.00 已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。
详细内容请见 2025 年 10 月 30 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网
上的《第十届董事会第十三次会议决议公告》《关于续聘 2025 年度
会计师事务所的公告》
。
（3）提案 1.00 为股东会特别决议事项，需由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（4）根据《上市公司股东会规则》等相关规定，本次股东会审
议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证办理登记；委托代
理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、
法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件办理登记。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
董事会办公室。
（二）其他事项
电话：(0757)82966028
邮箱：fsldsh@chinafsl.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
附件一：
佛山电器照明股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 15:00 的任意时间。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份
有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人签字（盖章）： 委托人持股数：
委托人持股种类：□A 股 □B 股
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：
委托日期： 委托期限：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
提案 备注 表决意见
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票 同意 反对 弃权
非累积投票提案
注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为受托人可按自己的
意愿表决。
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