证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-100
万泽实业股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。召开本次会议的决定
已经第十一届董事会第五十五次会议审议通过。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 12 月 03 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
上述议案的详细资料详见 2025 年 11 月 21 日刊载于《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人
授权委托书和代理人身份证进行登记；
代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股
东账户或持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2025 年 12 月 04 日 9:00-11:30，15:00-17:00。
（三）登记地点：深圳市福田区 2016 号云顶翠峰裙楼一楼本公司办
公室。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印
件。
（五）会议联系方式：
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“万泽投票”
。
本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：2025 年第五次临时股东会委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2025 年 12 月 08 日
实业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，并对会议议案代为行使以
下表决权。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
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