证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-078
神州数码信息服务集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2025 年 11 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 20 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-
具体时间为：2025 年 11 月 20 日 9:15 至 2025 年 11 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
欢朋酒店三楼会议室
披露，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 975,774,437 股，扣除已回购股份
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 834 人，代表股
份 397,188,177 股，占公司有表决权股份总数的 41.3344%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 389,540,310
股，占公司有表决权股份总数的 40.5385%。
出席本次股东大会网络投票的股东共 831 人，代表股份 7,647,867 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7959%。
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共 833 人，代表股份
师、谢运莉律师出席本次会议并进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议
通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》；
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有效
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 股份数量
效表决权股份 表决权股份总数
（股） 权股份总数比例 （股） （股）
总体表 总数比例 比例
决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中
中小投 占出席会议中小投资 占出席会议中小
股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 者有效表决权股份总 投资者有效表决
（股） （股） 表决权股份总 （股）
决情况 数比例 权股份总数比例
数比例
表决结果：本议案审议通过。蔡英华先生被选举为公司第十届董事会非独立董事。
本次选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有效
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 股份数量
效表决权股份 表决权股份总数
（股） 权股份总数比例 （股） （股）
总体表 总数比例 比例
决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中
中小投 占出席会议中小投资 占出席会议中小
股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 者有效表决权股份总 投资者有效表决
（股） （股） 表决权股份总 （股）
决情况 数比例 权股份总数比例
数比例
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（三）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有效
总体表 股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 股份数量
效表决权股份 表决权股份总数
决情况 （股） 权股份总数比例 （股） （股）
总数比例 比例
同意 反对 弃权
占出席会议中
中小投 占出席会议中小投资 占出席会议中小
股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 者有效表决权股份总 投资者有效表决
（股） （股） 表决权股份总 （股）
决情况 数比例 权股份总数比例
数比例
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有效
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 股份数量
效表决权股份 表决权股份总数
（股） 权股份总数比例 （股） （股）
总体表 总数比例 比例
决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中
中小投 占出席会议中小投资 占出席会议中小
股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 者有效表决权股份总 投资者有效表决
（股） （股） 表决权股份总 （股）
决情况 数比例 权股份总数比例
数比例
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
；
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有效
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 股份数量
效表决权股份 表决权股份总数
（股） 权股份总数比例 （股） （股）
总体表 总数比例 比例
决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中
中小投 占出席会议中小投资 占出席会议中小
股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 者有效表决权股份总 投资者有效表决
（股） （股） 表决权股份总 （股）
决情况 数比例 权股份总数比例
数比例
表决结果：本议案审议通过。
；
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有效
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 股份数量
效表决权股份 表决权股份总数
（股） 权股份总数比例 （股） （股）
总体表 总数比例 比例
决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中
中小投 占出席会议中小投资 占出席会议中小
股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 者有效表决权股份总 投资者有效表决
（股） （股） 表决权股份总 （股）
决情况 数比例 权股份总数比例
数比例
表决结果：本议案审议通过。
；
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有效
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 股份数量
效表决权股份 表决权股份总数
（股） 权股份总数比例 （股） （股）
总体表 总数比例 比例
决情况
同意 反对 弃权
中小投
资者表 占出席会议中
占出席会议中小投资 占出席会议中小
决情况 股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
者有效表决权股份总 投资者有效表决
（股） （股） 表决权股份总 （股）
数比例 权股份总数比例
数比例
表决结果：本议案审议通过。
；
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有效
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 股份数量
效表决权股份 表决权股份总数
（股） 权股份总数比例 （股） （股）
总体表 总数比例 比例
决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中
中小投 占出席会议中小投资 占出席会议中小
股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 者有效表决权股份总 投资者有效表决
（股） （股） 表决权股份总 （股）
决情况 数比例 权股份总数比例
数比例
表决结果：本议案审议通过。
；
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有效
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 股份数量
效表决权股份 表决权股份总数
（股） 权股份总数比例 （股） （股）
总体表 总数比例 比例
决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中
中小投 占出席会议中小投资 占出席会议中小
股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 者有效表决权股份总 投资者有效表决
（股） （股） 表决权股份总 （股）
决情况 数比例 权股份总数比例
数比例
表决结果：本议案审议通过。
；
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有效
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 股份数量
效表决权股份 表决权股份总数
（股） 权股份总数比例 （股） （股）
总体表 总数比例 比例
决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中
中小投 占出席会议中小投资 占出席会议中小
股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 者有效表决权股份总 投资者有效表决
（股） （股） 表决权股份总 （股）
决情况 数比例 权股份总数比例
数比例
表决结果：本议案审议通过。
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有效
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 股份数量
效表决权股份 表决权股份总数
（股） 权股份总数比例 （股） （股）
总体表 总数比例 比例
决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中
中小投 占出席会议中小投资 占出席会议中小
股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 者有效表决权股份总 投资者有效表决
（股） （股） 表决权股份总 （股）
决情况 数比例 权股份总数比例
数比例
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法
资格，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
度第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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