证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-047
深圳科士达科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
）
决议召开本次股东会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2025年12月8日（星期一）下午16:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 12 月 8 日
投票的具体时间为：2025年12月8日9:15—15:00。
过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决
时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、
深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投
票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）股权登记日交易结束后收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会及
参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议
或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在
网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
工业园。
二、会议审议事项
提案 备注（该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投票）
累积投票提案
非累积投票提案
√作为投票对象的
子议案数：（6）
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的
议案》
上述提案已经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会
第二十二次会议审议通过，相关公告内容于2025年11月21日刊登在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
上述提案1.00、提案2.00采取累积投票制进行表决，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案4.00、提案5中子议案5.01、5.02为特别决议的议案，须
经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上（含）通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东会方可进行表决。
根据《上市公司股东会规则》有关规定，本次股东会将对中小投资
者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
午14：00—16：00。
事会办公室（信函登记请注明“股东会”字样）。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法
定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登
记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的邮件、信函、传真件进行登记，
须在2025年12月5日送达或传真至公司（请注明“股东会”字样），不
接受电话登记。
（1）会议联系人：范涛、张莉芝
联系电话：0755-86168479
传真：0755-21389007
通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼
邮编：518057
电子邮箱：zhanglz@kstar.com.cn
（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交
所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为深圳科士达科技股份有限公司的股东，兹
全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳科士达科技股份有限
公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各
项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代
为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
采用等额选举，填报投给候选人的选
累积投票提案
举票数
《关于选举第七届董事会非独立董事的议
案》
选举刘程宇先生为公司第七届董事会非独
立董事
选举刘玲女士为公司第七届董事会非独立
董事
选举陈佳先生为公司第七届董事会非独立
董事
选举彭建春先生为公司第七届董事会独立
董事
选举张锦慧女士为公司第七届董事会独立
董事
选举刘迎双女士为公司第七届董事会独立
董事
该列打勾的栏
非累积投票提案 同意 反对 弃权
目可以投票
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
办法>的议案》
说明：
空格内填上“√”，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；
的选举票数。
委托人签名（盖章）： 身份证号码或营业执照：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 有效期限： 自委托日期至本次股东会结束
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