证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临－056
晋能控股山西电力股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一项提案。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025年11月20日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2025年11月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年11月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和
体时间为：2025年11月20日9:15至15:00期间的任意时间。
力15楼1517会议室。
合的方式。
规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 472 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东代表 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0％。
通过网络投票的股东 472 人，代表股份 136,791,470 股，
占公司有表决权股份总数的 4.4457％。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于与晋能控股集团财务有限公司签订《金
融服务协议》的关联交易议案
本议案关联股东晋能控股煤业集团有限公司、山西省国
有资产监督管理委员会已主动回避表决，未出席会议参与投
票。
总表决情况：
同意127,676,856股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的93.3369％；反对8,698,514股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的6.3590％；弃权416,100股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.3042％。
中小股东总表决情况：
同意127,676,856股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的93.3369％；反对8,698,514股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的6.3590％；弃权416,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.3042％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法
有效。
四、备查文件
东会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二五年十一月二十日
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