证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-047
浙江凯恩特种材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至
半数董事推选董事杨照宇担任本次股东会的主持人）
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东代表共 105 人，代表有表决权的股份总数为
出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权股份共 102,468,017 股，占
公司有表决权股份总数的 21.9124%。
通过网络投票的股东共 103 人，代表有表决权股份共 5,262,411 股，占公司有表决
权股份总数的 1.1253%。
人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,339,726 99.6373 230,402 0.2139 160,300 0.1488
其中：中小股
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,348,826 99.6458 221,302 0.2054 160,300 0.1488
其中：中小股
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,348,826 99.6458 221,302 0.2054 160,300 0.1488
其中：中小股
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,348,826 99.6458 221,302 0.2054 160,300 0.1488
其中：中小股
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,348,826 99.6458 220,802 0.2050 160,800 0.1493
其中：中小股
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,348,826 99.6458 221,302 0.2054 160,300 0.1488
其中：中小股
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,337,826 99.6356 231,502 0.2149 161,100 0.1495
其中：中小股
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,338,626 99.6363 231,502 0.2149 160,300 0.1488
其中：中小股
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,339,126 99.6368 231,002 0.2144 160,300 0.1488
其中：中小股
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所伊超律师和裴淑红律师见证了本次临时股东会，并出具了法律
意见，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有
效。
五、备查文件
东会的法律意见。
特此公告。
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