股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2025-054
佛山电器照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2025 年 11 月 20 日召开第十届董事会第十四次会
议，会议以书面传真方式召开，应会 8 名董事均对会议议案作出表决，
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>
及公司部分治理制度的公告》《<公司章程>修订对比表》及《公司章
程（2025 年修订）》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>
及公司部分治理制度的公告》及《股东会议事规则（2025 年修订）》
。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>
及公司部分治理制度的公告》及《董事会议事规则（2025 年修订）》
。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>
及公司部分治理制度的公告》及《募集资金管理制度（2025 年修订）
》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二
次临时股东会的通知》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
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