证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-072
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议
于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室召开。
本次董事会会议通知已于 2025 年 11 月 17 日发出。
会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 12 人，
实际出席董事 12 人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，制定相关制度，并对部分
制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下子议案：
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案各子议案表决结果均为：12票赞成，0票反对，0票弃权。
其中第1至10项制度尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事齐军、吴之星为本次激励对象，荆世平、
荆天平、荆京平、夏琛、陈荆怡为本次激励对象之关联方，在本议案投票中回避表决。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。
（四）审议《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
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