朗新科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则
朗新科技集团股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为了完善朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他
有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会战略委员会（以下简称“战略委员
会”），并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3-5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责
召集委员会会议并主持委员会工作。
第六条 战略委员会委员任期与其在董事会任期一致，均为 3 年，委员任期
届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
(一) 对公司长期发展战略规划及技术和产品的发展方向进行研究并提出
建议；
(二) 对公司章程规定的须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
(三) 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行
研究并提出建议；
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朗新科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五) 对以上事项的实施进行检查；及
(六) 董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，依照公司章程、本工作细则和董事会授
权履行职责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至少召开
第十条 战略委员会会议由召集人负责召集并主持；召集人不能履行职务或
不履行职务的，可委托其他 1 名委员（独立董事）主持；召集人既不履行职务也
不委托其他委员代行职责的，由 1/2 以上委员共同推举 1 名委员负责召集并主持。
第十一条 召开战略委员会会议，应将会议召开的时间、地点、期限及审议
的事项于会议召开 3 日前通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，
可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出
说明。
第十二条 战略委员会会议由 2/3 以上的委员出席方可举行；每名委员享有
一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行
使表决权。委员会委员每次只能委托 1 名其他委员代为行使表决权，委托 2 名
或 2 名以上代为行使表决权的，该项委托无效。
委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应当至迟于会议召开前向
会议主持人提交授权委托书。
委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未
出席相关会议。委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。
公司董事会可以撤销其委员职务。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或者投票表决；战略委员会
会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 战略委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员及其他
非隶属于战略委员会的工作人员列席会议。
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朗新科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联
委员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议
所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足
战略委员会无关联委员总数的 1/2 时，应将该事项提交董事会审议。
第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须遵循
有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十九条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由董事会秘书保存。
第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
第二十一条 出席会议的委员及相关人员对会议事项有保密义务，在未获
股东会或董事会审议通过并公开披露之前，均不得向任何人擅自披露有关信息，
除基于法定原因或有权机关的强制命令。
第五章 附 则
第二十二条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十三条 本工作细则所称“以上”均包含本数，“过”、“不足”不
含本数。
第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件
及公司章程规定执行；本工作细则与有关法律、法规、规范性文件及公司章程的
有关规定不一致的，以该等法律、法规、规范性文件以及公司章程有关规定为准；
本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的
公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，
并立即修订，报董事会审议。
第二十五条 本工作细则解释权归属于董事会。
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