证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-077
浙江丰茂科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会。
（二）召集人：董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20
日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2025年11月12日（星期三）
（七）会议召开地点：浙江省余姚市锦凤路22号办公楼二楼会议室
（八）现场会议主持人：董事长蒋春雷先生
（九）会议出席情况：
参加会议的股东及股东授权代表47人，代表股份数78,134,590股，占公司有表决
权股份总数的75.0415%。其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共38人，代表股份数104,150股，
占公司有表决权股份总数的0.1000%。
参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，共代表本公司股份数为78,030,440
股，占公司有表决权股份总数的74.9415%。其中，中小投资者共0人，代表股份数0
股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东及股东授权代表共38人，代表股份数104,150股，占公司有
表决权股份总数的0.1000%。其中，参加表决的中小投资者共38人，代表股份数
公司全体董事、全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场表决、网络投票表决的方式审议
通过了以下议案：
表决情况：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决情况：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决情况：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决情况：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 78,117,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 910 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0012％。
中小股东表决情况：同意 86,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 83.2357％；反对 16,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 15.8905％；弃权 910 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8737％。
表决结果：通过。
同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％
表决结果：通过。
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
可行性分析报告的议案》
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
报告的议案》
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
填补回报措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.977
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.977
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777
％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012
％。
中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8737％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
见证律师姓名：刘云、康琼梅
结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章
程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结
果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
浙江丰茂科技股份有限公司董事会
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