证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-055
浙江万里扬股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2025 年 12 月 01 日（星期一）深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代
理人（授权委托书见附件二），委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的
股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
讯网上的相关公告。
决权的三分之二以上审议通过。
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手
续；
（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡
及持股凭证办理登记手续；
传真均以公司在 2025 年 12 月 02 日下午 16：30 前收到为准，不接受电话登记；
联系人：肖典
联系电话：0579-82216776
指定传真：0579-82212758
电子邮箱：xd@zjwly.com
联系地址：浙江省金华市宾虹西路3999号
邮政编码：321025
会前半小时到场办理登记手续；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会审议的所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 12 月 08 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席浙江万
里扬股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权代表本单位（个人）对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件；未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对相关审议事项进
行投票表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
本单位（个人）对本次股东会审议事项的意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
委托人姓名∕名称：
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署之日起至该次股东会结束
投票说明：
“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空
格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。
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