证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-064
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
《关于 2026 年度日常关联交
易预计的议案》
公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报、证券日报；指定网站为：巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的《启明星
辰第六届董事会第十三次会议决议公告》。
控股有限责任公司。
第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司将就本次股东大会审议事项对中小
投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续；委托他人出
席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身
份证件到本公司证券部办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东账户卡到本公司
证券部办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加
盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。
（3）路远或异地股东可用信函、电子邮件方式登记，信函、电子邮件上须写明联系
方式，须在登记时间 12 月 5 日下午 17：00 前送达公司证券部。
联系电话：010-82779006
邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn
地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦
邮政编码：100193
联系人：刘婧、赵一帆
出席本次会议股东的所有费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影
响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《启明星辰第六届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本单位(本人)出席启明星辰信息技术集团股份有限公
司 2025 年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审
议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案 该列打
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码 目可以
投票
对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的
表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思
决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人证件名称（身份证或营业执照）：
委托人证件号码： 委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人姓名或名称（签名或盖章）：
受托人证件名称： 受托人证件号码：
委托日期：
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