证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-086
广州市昊志机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东；
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
事会于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时
股东大会通知的公告》（公告编号：2025-083）。
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 14：30
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 20 日 9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9：15-15：00 期
间的任意时间。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东共 211 名，代表公司有表
决权的股份 118,904,768 股，占公司股份总数的 38.5770%。
其中，通过现场投票的股东共 5 名，代表公司有表决权的股份 117,182,768
股，占公司股份总数的 38.0184%；通过网络投票的股东 206 名，代表公司有表
决权的股份 1,722,000 股，占公司股份总数的 0.5587%。
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东共 206 名，代表
公司有表决权的股份 1,722,000 股，占公司股份总数的 0.5587%。
其中，通过现场投票的中小股东共 0 名，代表公司有表决权的股份 0 股，占
公司股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 206 名，代表公司有表决权
的股份 1,722,000 股，占公司股份总数的 0.5587%。
公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列
席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东
认真审议，表决情况如下：
表决结果为：同意 118,150,068 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3653%；反对 743,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.6249%；弃权 11,700 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0098%。
其中：中小股东表决结果为：同意 967,300 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 56.1731%；反对 743,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.1475%；弃权 11,700 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6794%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
表决结果为：同意 118,148,068 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3636%；反对 745,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.6266%；弃权 11,700 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0098%。
其中：中小股东表决结果为：同意 965,300 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 56.0569%；反对 745,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.2636%；弃权 11,700 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6794%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
表决结果为：同意 118,146,268 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3621%；反对 743,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.6249%；弃权 15,500 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0130%。
其中：中小股东表决结果为：同意 963,500 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 55.9524%；反对 743,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.1475%；弃权 15,500 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9001%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
表决结果为：同意 118,137,868 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3550%；反对 746,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.6276%；弃权 20,700 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0174%。
其中：中小股东表决结果为：同意 955,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 55.4646%；反对 746,200 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.3333%；弃权 20,700 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2021%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 118,131,368 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3496%；反对 754,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.6347%；弃权 18,700 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0157%。
其中：中小股东表决结果为：同意 948,600 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 55.0871%；反对 754,700 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.8269%；弃权 18,700 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0859%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 118,136,268 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3537%；反对 755,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.6350%；弃权 13,500 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0114%。
其中：中小股东表决结果为：同意 953,500 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 55.3717%；反对 755,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.8444%；弃权 13,500 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7840%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 118,139,168 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3561%；反对 752,100 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.6325%；弃权 13,500 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0114%。
其中：中小股东表决结果为：同意 956,400 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 55.5401%；反对 752,100 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.6760%；弃权 13,500 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7840%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 118,146,968 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3627%；反对 743,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.6251%；弃权 14,500 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0122%。
其中：中小股东表决结果为：同意 964,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 55.9930%；反对 743,300 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.1649%；弃权 14,500 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8420%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 118,147,268 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3629%；反对 743,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.6249%；弃权 14,500 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0122%。
其中：中小股东表决结果为：同意 964,500 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 56.0105%；反对 743,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.1475%；弃权 14,500 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8420%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 118,149,268 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3646%；反对 743,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.6249%；弃权 12,500 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0105%。
其中：中小股东表决结果为：同意 966,500 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 56.1266%；反对 743,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.1475%；弃权 12,500 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7259%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 118,118,368 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3386%；反对 752,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.6330%；弃权 33,700 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0283%。
其中：中小股东表决结果为：同意 935,600 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 54.3322%；反对 752,700 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.7108%；弃权 33,700 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9570%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 118,148,168 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3637%；反对 744,100 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.6258%；弃权 12,500 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0105%。
其中：中小股东表决结果为：同意 965,400 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 56.0627%；反对 744,100 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.2114%；弃权 12,500 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7259%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 118,149,268 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3646%；反对 743,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.6249%；弃权 12,500 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0105%。
其中：中小股东表决结果为：同意 966,500 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 56.1266%；反对 743,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.1475%；弃权 12,500 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7259%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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