广东恩典律师事务所
关于
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
法律意见书
二〇二五年十一月二十日
广东恩典律师事务所 法律意见书
广东恩典律师事务所
关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司
致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司
广东恩典律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市佳创视讯技术股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所朱幼林律师、李勇律师（以下简称“本
所律师”）出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本
所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东会规则》等法律法规和规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《深圳市佳
创视讯技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次
会议相关事宜出具本《法律意见书》。
本所律师已经对公司提供的与本次会议有关的法律文件及其他文件、资料予
以了核查、验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，公司提供予本所
之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件
都是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致
和相符。
本《法律意见书》仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资
格和召集人资格及表决程序是否符合相关法律法规的规定和公司章程的规定以
及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议
所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意
见。
本所同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依
法对本所出具的《法律意见书》承担责任。未经本所同意，本《法律意见书》不
得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对与出具本《法律意见书》有关的文件和以下事实进行了核
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查和现场见证，现就本次会议涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
公司董事会于2025年10月29日召开第六届董事会第十二次会议，决议召开本
次会议，并于2025年10月30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）以及指定
信息披露媒体公告《深圳市佳创视讯技术股份有限公司关于召开2025年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2025-041，以下称“《股东大会通知》”），
公司已于本次会议召开十五日之前以公告方式通知各股东。
公司已在《股东大会通知》中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记
日等事项，并在《股东大会通知》中列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2025年11月20
日14:30在深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15楼公司会议室召开。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日上午9:15-9:25，
时间为：2025年11月20日9:15至2025年11月20日15:00期间的任意时间。
基于上述核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法
规及公司章程的规定。
二、关于出席本次会议的人员资格和召集人资格
根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件，参加
本次会议现场会议的股东（或股东代理人）共计4人，代表有表决权股份数为
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）提供的本次会议的网
络投票数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共161人，代表有
表决权股份数为2,519,580股，占公司有表决权股份总数的0.5848%。通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由信息公司验证其身份。
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综上，参加本次会议现场会议及网络投票的股东（或股东代理人）共计 165
人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数 为 83,016,374 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
除以上出席本次会议的股东及其委托代理人外，公司董事、监事、高级管理
人员以现场或以远程通讯方式出席/列席了本次会议，本所朱幼林律师、李勇律
师以现场方式列席了本次会议。
本次会议的召集人为公司董事会。
基于上述核查，本所律师认为，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召
集人资格均合法有效。
三、关于本次会议的表决程序和表决结果
本次会议审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，未出现修改
原议案或新增议案的情形。本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式对《股
东大会通知》中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表（或委
托代理人）以记名方式审议并逐项表决了《股东大会通知》中列明的议案，公司
按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序监票、计票，并当场公布表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东
提供网络投票平台。网络投票结束后，信息公司提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本
次会议的表决结果如下：
表决情况：同意 82,719,174 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6420%；反对 235,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 2,222,480 股，占出席会议中小股东所持有
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效表决权股份总数的 88.2049%；反对 235,900 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 9.3623%；弃权 61,300 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.4328%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 82,717,074 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6395%；反对 235,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 2,220,380 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 88.1215%；反对 235,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 9.3385%；弃权 64,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.5400%。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 82,717,074 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6395%；反对 235,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 2,220,380 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 88.1215%；反对 235,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 9.3385%；弃权 64,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.5400%。
（3）《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
表决情况：同意 82,715,674 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6378%；反对 236,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 2,218,980 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 88.0659%；反对 236,200 股，占出席会议中小股东所持有
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效表决权股份总数的 9.3742%；弃权 64,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.5598%。
表决情况：同意 82,713，174 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6348%；反对 235,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 2,216,480 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 87.9667%；反对 235,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 9.3266%；弃权 68,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.7067%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,《股东大会通知》中列明的全部
议案均获本次会议审议通过。本次会议议案中涉及特别决议事项的议案已经出席
本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案已经出席本次会
议的股东所持有效表决权的过半数通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议
的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、
有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东恩典律师事务所关于深圳市佳创视讯技术股份有
限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
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负责人：
张绍波
见证律师：
朱幼林
李勇
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