朗新科技集团股份有限公司
证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-074
朗新科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第三十五次会议审议通过，决定于 2025 年 12 月 9 日（星
期二）召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 9 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
朗新科技集团股份有限公司
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不
必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人 √应选人数
的议案》 （4）人
《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的 √应选人数
议案》 （3）人
《关于拟定第五届董事会成员报酬及津贴标准
的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
朗新科技集团股份有限公司
上述议案 1 至议案 2 采用累积投票方式选举董事，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账
户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和代
理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
续，自然人股东委托代理人的，代理人应当持授权委托书（格式见附件二）、代
理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携
带上述文件的原件参加股东大会。
技产业园 1 期证券业务部，邮编：214111（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：王舒阳
联系电话：0510-66676990
朗新科技集团股份有限公司
传真：0510-66676999
通讯地址：公司会议室（无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 1
期证券业务部/北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层）
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
朗新科技集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议
朗新科技集团股份有限公司董事会
朗新科技集团股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/
本单位出席朗新科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议，并代
理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托书有效期：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称 提案类型
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
《关于公司董事会换届选举非独立董 累积投票
事候选人的议案》 提案
选举徐长军先生为第五届董事会非独立 累积投票
董事 提案
选举彭知平先生为第五届董事会非独立 累积投票
董事 提案
选举翁朝伟先生为第五届董事会非独立 累积投票
董事 提案
选举朱超先生为第五届董事会非独立董 累积投票
事 提案
朗新科技集团股份有限公司
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称 提案类型
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
候选人的议案》 提案
选举姚立杰女士为第五届董事会独立董 累积投票
事 提案
累积投票
提案
选举邓祎璐女士为第五届董事会独立董 累积投票
事 提案
《关于拟定第五届董事会成员报酬及 非累积投
津贴标准的议案》 票提案
《关于修订<公司章程>并办理工商变 非累积投
更登记的议案》 票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于修订<独立董事工作制度>的议 非累积投
案》 票提案
《关于修订<关联交易管理制度>的议 非累积投
案》 票提案
《关于修订<对外担保管理制度>的议 非累积投
案》 票提案
《关于修订<对外投资管理制度>的议 非累积投
案》 票提案
《关于修订<募集资金管理办法>的议 非累积投
案》 票提案
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备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称 提案类型
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
《关于修订<投资者关系管理制度>的 非累积投
议案》 票提案
注：1、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。2、授权范围
应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作
具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
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