证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-051
浙江万里扬股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2025
年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议
通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方
式通过了以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》的相关条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于修订<公司章程>的
公告》（2025-053）和修订后《公司章程》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，并将其更名为《股东会
议事规则》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
同意对《总裁工作细则》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《总裁工作细则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
同意对《关联交易制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易制度》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
同意对《对外担保制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保制度》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
同意对《内部审计工作制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计工作制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
同意对《子公司管理制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《子公司管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意对《募集资金管理办法》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意对《独立董事制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事制度》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
同意对《董事会秘书工作细则》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
同意对《信息披露制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
同意对《董事会战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
同意对《董事会提名委员会工作细则》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
同意对《董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的
部分条款进行修订，并将其更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十九、审议通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》
同意对《突发事件危机处理应急制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《突发事件危机处理应急制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
同意对《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十一、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十二、审议通过《关于修订<外部信息使用人登记制度>的议案》
同意对《外部信息使用人登记制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《外部信息使用人登记制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十三、审议通过《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理
制度>的议案》
同意对《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的部分条款进行
修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十四、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
同意对《对外提供财务资助管理制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十五、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意对《独立董事专门会议工作制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十六、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十七、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十八、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>
的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十九、审议通过《关于补选公司董事的议案》
经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄哲煜先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于公司董事辞职及补
选董事的公告》（2025-054）。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三十、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 12 月 8 日（星期一）下午 14:00 在浙江省金华市
宾虹西路 3999 号公司二楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，会议通知
详见 2025 年 11 月 21 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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