证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-040
深圳市首航新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，
会议通知已于 2025 年 11 月 14 日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次
董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事仲其正先生、董事邱波先
生、独立董事黄兴华先生、独立董事孔玉生先生、独立董事陈凡先生以通讯表决
的方式出席。本次董事会由董事长许韬先生主持，公司部分监事、高级管理人员
列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其
授权代表办理《公司章程》及相关的变更、备案登记事宜并签署相关文件，授权
有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完
毕之日止。最终变更、备案登记内容以市场监督管理部门核准的结果为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
及修订后的《公司章程》以及《<公司章程>修订对照表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
上述 2.01-2.04、2.11-2.13、2.16 及 2.24 九项子议案尚需提交股东大会审议，
其中议案 2.01 以及议案 2.02 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于调整首航储能系统建设项目的议案》
董事会同意公司对“首航储能系统建设项目”的投资总额、实施内容和实施进
度进行调整，并同意将该议案提交股东大会审议，同时为推进该项目顺利实施，
公司董事会提请股东大会授权董事会及管理层及其授权人员负责项目后续具体
的决策和实施工作，包括但不限于制定并实施具体方案、办理项目相关手续、签
订项目相关合同及协议等，以及根据项目实际进展适度调整投资进度和投资额度
等。本次授权自公司股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
董事会同意公司为全资子公司 SOFARSOLAR GmbH 就拟签订的销售协议
下的责任和义务提供连带责任保证，担保金额不超过 180 万欧元（折合人民币约
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相
关事项，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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