证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-041
滁州多利汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日召开第
二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，其
中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《对外担保管
理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》
《募集资金管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订制度相关情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公
司拟对部分制度进行修订，具体制度列表如下：
序号 修订制度名称 类型
在董事会审议修订《董事会审计委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》
《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会
战略委员会工作细则》前，已分别经过公司董事会审计委员会、董事会提名委员
会、董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会审议通过。
上述制度中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》
《对外担保管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《累积投票
制实施细则》《募集资金管理制度》在董事会审议通过后还需提交公司股东会审
议通过。详见 2025 年 11 月 21 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）公布的各项制度文件。
二、备查文件
特此公告！
滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十一日
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