证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-043
郑州速达工业机械服务股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意公司根据日常生产经营需要，2025
【注】
年度与中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 （以下简称“中创智领”）
及其子公司发生采购产品、商品或接受劳务等日常关联交易，金额预计不超过人
民币 11,900 万元。具体详见公司于 2024 年 12 月 24 日在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《日常关联交易预计公告》（公告编号 2024-021）。本事项已经公司 2025 年
第一次临时股东会审议通过。
【注】：时名郑州煤矿机械集团股份有限公司，2025 年 7 月 7 日更名为中创智领（郑州）
工业技术集团股份有限公司。
公司于 2025 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司根据业务实际情况，
日常关联交易金额人民币 5,000 万元。本次额度增加后，公司 2025 年度与关联
方中创智领及其子公司发生采购产品、商品或接受劳务的日常关联交易金额预计
不超过人民币 16,900 万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。董事会对
该议案进行审议时，关联董事张易辰回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数，
非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增
加日常关联交易额度预计未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公
司股东会审议。
二、本次增加日常关联交易额度预计的类别和金额
单位：万元
关联 2025 年
关联 关 关联 2025 年原 本次预 2024 年
交易 新增后 2025 1-10 月已发
交易 联 交易 预计发生 计增加 发生金
定价 年预计金额 生金额（未
类别 人 内容 金额 额度 额
原则 经审计）
向 关 中
联 人 创
维修
采 购 智 参照
材料
产 领 市场
及备
品 、 及 价格 ≤11,900.00 5,000.00 ≤16,900.00 10,936.55 4,789.06
件、
商 品 其 协商
设备
或 接 子 确定
等
受 劳 公
务 司
三、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本信息
公司名称：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
统一社会信用代码：91410100170033534A
法定代表人：焦承尧
注册资本：1,785,399,930 元人民币
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号
经营范围：矿山机械制造；矿山机械销售；环境保护专用设备制造；通用设
备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械设备研发；机械设备销
售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；金
属材料销售；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、
煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；软件开发；软件销售；信息系统运行维
护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企
业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；
货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地
产租赁；土地使用权租赁
成立日期：2002 年 11 月 6 日
（二）关联关系
中创智领为公司持股 5%以上股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定的关联关系情形，构成公司关联法
人。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，过往发生的日常关联交易执行情况良好，
关联方不属于失信被执行人。
四、关联交易主要内容
（一）定价政策及依据
好协商确定，遵循公平、合理原则。
司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
（二）关联交易协议签署情况
公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
营中的持续性业务，有利于公司的经营发展。
股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、生产经营产生不利影响，不会影响
公司独立性。
六、独立董事意见
公司于 2025 年 11 月 14 日召开了第四届董事会独立董事专门会议第六次会
议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董
事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
等有关法律、法规的有关规定，该议案预计增加的关联交易是为了满足公司正常
的生产经营需要，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原
则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
和非关联股东利益的情形。
七、董事会审计委员会审核意见
公司于 2025 年 11 月 14 日召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，审
议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，审计委员会认
为：经审议，本议案预计增加的关联交易是为了满足公司正常的生产经营需要，
交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益
的情形。
八、董事会意见
公司于 2025 年 11 月 20 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，董事会认为：本次增加
的 2025 年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理
性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，
特别是中小股东利益的情形。
九、保荐人核查意见
公司本次增加 2025 年度日常关联交易额度预计的事项已经公司董事会、董
事会审计委员会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对上述事项发表了同
意意见。公司本次增加 2025 年度日常关联交易额度预计符合公司日常生产经营
实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，
不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。
综上，保荐人对公司本次增加 2025 年度日常关联交易额度预计的事项无异
议。
十、备查文件
见》。
特此公告。
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