证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-042
滁州多利汽车科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月
间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议
案
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记
的议案
作为投票对象的
子议案数（8）
议案 2 应选举独立董事 3 人。特别提示：股东所拥有的各类候选人选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的各类候选人选举票数在同类中各个候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的各类候选人选举票数。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
的三分之二以上通过。其他非累积投票提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持
有表决权股份总数的二分之一以上通过。
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
具体内容详见公司 2025 年 11 月 21 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》《 》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2025-039）、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登
记的公告》（公告编号：2025-040）和《关于修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-
三、会议登记等事项
复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委
托书和出席人身份证；
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
和 12 月 9 日上午 8:30-11:30；
联 系 人：何世荣
联系电话：0512-82696685
传 真：0512-36692227
电子邮箱：shirong.he@ks.shdlgroup.com
邮 编：215312
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融
资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公
司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受
托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与
融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，
还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，
及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（3）本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融
通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网
络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。
五、备查文件
特此公告。
滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十一日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案
组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
...... ......
合计 不超过该股东拥有的选举票数
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
月 9 日下午 3:00。
络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”
或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2
滁州多利汽车科技股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席滁州多利汽车科技股份有
限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使对本会议案的表决权。本授权委托书的有
效期：自委托人签署之日起至本次股东会结束止。
委托人名称： 委托人持有公司股份性质：
委托人持有股份数量： 委托日期： 年 月 日
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（对于非累积投票提案，请在相应的表决意见项下划
“√”；对于累积投票提案，请在相应的表决意见项下填入投给候选人的选举票数）：
备选
序号 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票提案
关于公司董事会换届选举第三届董事会非独
立董事的议案
关于公司董事会换届选举第三届董事会独立
董事的议案
非累积投票提案
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办
理工商登记的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
注：
的相同），委托人为法人的，应当加盖单位印章；
权；
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