证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-052
广东绿岛风空气系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 下午 14:30
（2）网络投票的时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 20 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 11 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
二、会议出席情况
所持（代表）股份数 48,718,200 股，占公司股份总数的 71.6444%。
名，代表股份 48,695,000 股，占公司股份总数的 71.6103%。
股份数 23,200 股，占公司股份总数的 0.0341%。
名，所持（代表）股份数 23,200 股，占公司股份总数的 0.0341%。
的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，具体表决情况如下：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 48,718,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 23,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
（二）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 48,718,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 23,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 48,718,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 23,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
（四）《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意 48,718,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 23,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（五）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 48,718,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 23,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（六）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 48,718,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 23,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（七）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 48,718,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 23,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（八）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 48,718,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 23,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（九）《关于修订<子公司管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 48,718,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 23,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（十）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 48,718,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 23,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（十一）《关于修订<累积投票制度>的议案》
总表决情况：
同意 48,718,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 23,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（十二）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 48,718,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 23,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（十三）《关于制定<董事及高级管理人员行为规范>的议案》
总表决情况：
同意 48,718,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 23,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（十四）《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
总表决情况：
同意 48,718,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 23,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（十五）《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资
金制度>的议案》
总表决情况：
同意 48,718,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 23,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所的律师黄贞、胡文华到会见证本次股东会，
并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第四次临时股东会的召集与召开、出
席会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《公
司章程》等法规的规定，股东会决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十一日
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