证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-109
惠丰钻石股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律
法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买国有土地使用权的议案》
根据公司战略发展规划，进一步扩大公司经营规模，提升公司综合实力。公
司拟以自有资金竞拍位于柘城县丹阳大道东侧 ZG2025-23 号地块的国有建设土
地使用权，建设用地面积约 134,376.91 平方米（最终面积以土地管理部门实测
为准），总金额不超过 3,000 万元，最终金额以公司与政府相关部门签订的土地
出让合同为准。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟购买国
有土地使用权的公告》（公告编号：2025-110）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
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