证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-046
广州市品高软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、原总经理职务调整情况
广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
总经理黄海先生的辞职报告，黄海先生因计划更专注于履行董事长职责，集中精
力统筹公司长期战略规划与发展方向，进一步优化公司治理结构、提升决策效率，
故申请辞去公司总经理职务。黄海先生对辞去总经理职务已做好工作安排，不会
对公司正常运作、日常经营管理产生影响。辞任后，黄海先生仍继续担任公司董
事长开展相关工作，将进一步集中精力在公司战略发展、人才培养及治理优化等
关键工作中，持续推动公司的长远发展和市场竞争力的提升。
黄海先生辞职后仍系公司实际控制人之一。黄海先生将继续严格遵守《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。
作为公司最主要的创始人，黄海先生担任总经理期间，带领公司以“云数基
座平台”为核心战略，聚焦“垂直领域人工智能+国产算力生态”双轮驱动，立
志成为“垂直领域的全栈自主可控解决方案领先者”。黄海先生勤勉尽责、恪尽
职守，风雨二十余载，以坚强的毅力、创新的思维、敏锐的洞察力及卓越的领导
力，带领公司发展壮大，为公司的成功创立及快速发展做出了杰出的贡献。为此，
公司董事会向黄海先生致以最衷心的感谢和最崇高的敬意！
二、独立董事专门会议审核情况
公司召开了独立董事专门会议 2025 年第一次会议，对公司总经理候选人的
提名、任职资格等情况进行了核查，并发表了明确同意的意见：李淼淼先生具有
丰富的业务经验积累，具备相应的履职能力，符合《公司法》等法律、法规及规
范性文件中有关高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在被中国证监会处以
市场禁入且期限尚未届满的情形，未发现其存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司高级管理人员的情形。独立董事专门会议同意聘任李淼淼先生为公
司总经理，并同意提交公司董事会审议。
三、董事会审议情况
公司于2025年11月20日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李淼淼先生（简历详见附件）担任公
司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
附件：
李淼淼先生简历
李淼淼，男，1987年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，
毕业于中山大学计算机软件与理论专业，数据库工程师。2012年7月至2015
年6月，任职于中央政府驻香港联络办公室，担任副主任科员；2015年7月至
年8月，担任浩云科技股份有限公司投资副总监；2021年8月2日至2023年6月
司，担任公司投资负责人；2023年12月5日至今，担任公司董事会秘书。
李淼淼先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以
上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股
东、实际控制人、持股5%以上股东等单位任职。除上述任职经历外，李淼淼
先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李淼淼先生不
存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监
会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被
执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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