证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-064
云南沃森生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
份有限公司向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》（证监许可〔2016〕［111］号），同意云南沃森生物技术股
份有限公司（以下简称“公司”）向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发
行 68,577,982 股股份，用于购买新余方略知润投资管理中心（有限合伙）所持有
的嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）15.45%股权和上海泽润生物
科技有限公司（以下简称“上海泽润”）33.53%股权；同意公司非公开发行股份
募集配套资金，本次发行募集资金总额不超过 59,800 万元，发行对象以现金方
式认购。公司此次向特定对象非公开发售的人民币普通股股票每股面值人民币 1
元，发行数量 64,859,002 股，发行价格为每股人民币 9.22 元，募集资金总额为
人民币 597,999,998.44 元，扣除本次发行费用人民币 17,433,436.98 元，募集资金
净额为人民币 580,566,561.46 元。本次非公开发行股票募集的资金 597,999,998.44
元，已由主办券商华创证券有限责任公司扣除承销费用 17,000,000.00 元后，于
验资费 433,436.98 元后，本次公司实际募集资金净额为人民币 580,566,561.46 元。
上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年
二、募集资金专用账户管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性
文件和《云南沃森生物技术股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际，
制订了《云南沃森生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》。并遵照以上
规范要求及公司管理制度对募集资金进行专户存储和管理。公司按照相关规定和
要求，在 2016 年针对发行股份购买资产配套募集资金分别与交通银行股份有限
公司昆明高新支行、兴业银行股份有限公司昆明人民西路支行、云南红塔银行营
业部、招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行及独立财务顾问华创证券有限
责任公司签订了《募集资金监管协议》。监管协议明确了各方的权利和义务，与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问
题。公司在上述银行开设银行专户对募集资金实行专户存储。
三、本次注销部分募集资金专用账户情况
经 2020 年 2 月公司第四届董事会第二次会议和 2020 年第一次临时股东大会
及 2021 年 4 月公司第四届董事会第二十一次会议和 2020 年年度股东大会审议通
过，公司使用发行股份购买资产配套募集资金 30,700 万元投入建设“沃森生物
科技创新中心项目”。公司已于 2022 年度完成该项目竣工验收备案工作并投入
使用，于 2022 年 12 月 28 日取得该项目不动产权证书。根据项目的实际实施情
况，并结合保荐机构意见，经公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第六
次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，对“沃森生物科技创新中心项目”
进行结项，但鉴于项目尚有部分工程款项和质保金未支付完成，同意在该项目结
项后，公司继续保留项目对应的募集资金专户，剩余募集资金继续存放于相应募
集资金专户，按照募集资金管理的相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用
管理制度》的规定进行监管，公司通过募集资金专户以账户内剩余的募集资金继
续支付该项目建设工程款项和质保金，直至募集资金支付事项完结。
截至目前，“沃森生物科技创新中心项目”累计投入募集资金 30,907.35 万
元（含募集资金利息收入），累计投资进度 100.68%，该项目募集资金支付事项
已全部完结。
为规范公司募集资金账户的管理，2025 年 11 月 19 日，公司完成“沃森生
物科技创新中心项目”在招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行开立的账号
为 871908619110903 的募集资金专户和在云南红塔银行营业部开立的账号为
在招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行设立的账号为 871902349910807
的募集资金专户中存储使用。上述募集资金专户销户后，与之对应的《募集资金
监管协议》随之终止。公司已将本次注销部分募集资金专用账户的情况通知了独
立财务顾问。
本次注销后公司募集资金专户情况如下：
项目名称 开户单位 开户银行 银行账号 账户状态 注销时间
发行股份购买资产配 招商银行股份有限公 87190234991
云南沃森 正常 —
套募集资金 司昆明广福路支行 0807
玉溪沃森两化融合建 32001200000
玉溪沃森 云南红塔银行营业部 正常 —
设项目 00025
发行股份购买资产配 10199210002 2025 年 11 月
云南沃森 云南红塔银行营业部 注销
套募集资金 52778 19日
沃森生物科技创新中 招商银行股份有限公 87190861911 2025 年 11 月
昆明沃森 注销
心项目 司昆明广福路支行 0903 19日
发行股份购买资产配 交通银行股份有限公 53100080701 2017 年 3 月
云南沃森 注销
套募集资金 司昆明高新支行 0301000120 30日
发行股份购买资产配 兴业银行股份有限公 47112010010 2021 年 3 月
云南沃森 注销
套募集资金 司昆明人民西路支行 0087935 22日
招商银行股份有限公 12190750101 2020 年 9 月
上海泽润研发费用 上海泽润 注销
司昆明广福路支行 0207 24日
招商银行股份有限公 12190310681 2018 年 9 月
嘉和生物研发费用 嘉和生物 注销
司昆明广福路支行 0507 30日
嘉和生物治疗性单抗 招商银行股份有限公 87190518321 2019 年 1 月
玉溪嘉和 注销
药物产业化项目支出 司昆明广福路支行 0908 15日
四、备查文件
撤销银行结算账户申请书。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十日
首页
微信公众号
证券之星APP
