证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-053
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋 1 楼报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 53
普通股股东所持有表决权数量 233,834,158
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.8104
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。
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（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
差，通过线上方式出席本次会议；董事张力军先生、胡小梅女士因公务请假，未
出席本次会议。
席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 17,859,643 98.6626 241,076 1.3317 1,000 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 233,596,114 99.8981 237,044 0.1013 1,000 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 233,631,114 99.9131 177,044 0.0757 26,000 0.0112
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审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,472,771 99.4177 1,335,387 0.5710 26,000 0.0113
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,410,558 99.3911 1,397,600 0.5976 26,000 0.0113
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,435,558 99.4018 1,397,600 0.5976 1,000 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,497,771 99.4284 1,335,387 0.5710 1,000 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,472,771 99.4177 1,335,387 0.5710 26,000 0.0113
证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-053
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,496,771 99.4280 1,336,387 0.5715 1,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,472,771 99.4177 1,335,387 0.5710 26,000 0.0113
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,476,771 99.4195 1,356,387 0.5800 1,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,497,771 99.4284 1,335,387 0.5710 1,000 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,477,771 99.4199 1,355,387 0.5796 1,000 0.0005
证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-053
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,497,771 99.4284 1,335,387 0.5710 1,000 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 233,656,114 99.9238 177,044 0.0757 1,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 233,595,114 99.8977 238,044 0.1018 1,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 233,590,687 99.8958 241,076 0.1030 2,395 0.0012
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于取消监事
会的议案》
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《股东会议事规 1,335,38
则》 7
《董事会议事规 1,397,60
则》 0
《关于补选公司
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1 相关关联股东已回避表决。
议案 2、4 对中小投资者进行了单独计票。
议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：徐莹、罗瑶
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及
《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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