证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-106
宁波新芝生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事张思远、寿淼钧、梅乐和、毛磊、罗春华因工作原因以通讯方式参与表
决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》
为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，董事会拟在董事会中增
设副董事长职务，董事会总人数不变，并修订《公司章程》及其附件《董事会
议事规则》的有关条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的公告》(公告编
号：2025-107)、《董事会议事规则》（2025-108）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运
转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周芳女士、肖长
锦先生、张思远先生、朱云国先生、肖艺女士、曾丽娟女士为公司第九届董事
会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过
之日起生效。周芳女士、肖长锦先生、张思远先生、朱云国先生为连任，曾丽
娟女士、肖艺女士为新任董事。
上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司第
八届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职
责。
本议案下设如下子议案：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-109）。
票。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运
转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名毛磊先生、梅乐
和先生、罗春华女士为公司第九届董事会独立董事候选人，其中罗春华女士为
会计专业人士，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起
生效。
上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司
章程》以及公司《独立董事工作制度》规定的任职资格。在公司股东会选举产
生新一届董事会之前，公司第八届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章
程》的相关规定，继续履行职责。
本议案下设如下子议案：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-109）、《独立董事提名人声明与
承诺》(公告编号：2025-110)、《独立董事候选人声明与承诺（毛磊）》(公告
编号：2025-111)、《独立董事候选人声明与承诺（梅乐和）》(公告编号：2025-
票。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务
审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公
告编号：2025-114）。
本议案已经公司第二届审计委员会第十八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司提请于 2025 年 12 月 9 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议
本次需要提交股东会审议的议案。具体通知详见公司在北京证券交易所信息披
露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知
公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-115）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八
届董事会第二十四次会议决议》。
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