证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-048
成都立航科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2
本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主
持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股
票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律、法规和规范性文件要求，同时结合
公司治理实际情况，同意公司撤销监事会，《公司法》规定的监事会职责，由董
事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时对《公司章程》
中相关条款进行修订和完善。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都
立航科技股份有限公司关于撤销监事会、修订<公司章程>及修订和制定部分公
司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，上海证券交易所《股票上
市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合公司实
际情况，公司修订和制定了部分公司治理制度。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
的议案》；
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都
立航科技股份有限公司关于撤销监事会、修订<公司章程>及修订和制定部分公
司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）及上述制度全文。
公司定于2025年12月10日下午14：00，以现场表决结合网络投票方式召开公
司2025年第二次临时股东大会。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都
立航科技股份有限公司召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-051）
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
