证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-105
上海龙旗科技股份有限公司
关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 限制性股票预留授予日：2025 年 11 月 20 日
● 限制性股票预留授予数量：96.5 万股
● 限制性股票预留授予价格：19.34 元/股
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”或“公司”）于2025
年11月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司2025年限
制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》
（2025年修正）
（以下简称《管理办法》）、
公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）
的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司
条件已成就，确定本激励计划的预留授予日为2025年11月20日，同意以19.34元/
股的授予价格向80名激励对象授予96.5万股限制性股票，现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况
公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司董事会薪酬与
考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
月10日。公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划
拟首次授予激励对象提出的异议，并于2025年5月21日对外披露了《董事会薪酬
与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
旗科技关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》（公告编号：2025-064）。
公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2025年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员
会发表了同意的核查意见。
于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的核查意见。
（二）董事会关于符合授予条件的说明、薪酬与考核委员会意见
根据本激励计划中的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授
予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限
制性股票：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无
法表示意见的审计报告；
③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润
分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及本次授予的激励对象均未发生或不属于上
述任一情况，本次激励计划的授予条件已经成就。
（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格；公司2025
年限制性股票激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性
文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2025年限制性股票激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司确定 2025 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日符
合《管理办法》以及《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司 2025 年限制性股票激励计划的预
留授予日为 2025 年 11 月 20 日，并同意以人民币 19.34 元/股的授予价格向 80
名激励对象授予 96.5 万股限制性股票。
（三）限制性股票预留授予的具体情况
（1）本激励计划预留部分限制性股票的有效期自限制性股票预留授予登记
完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止，最长
不超过 48 个月。
（2）本激励计划预留授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完
成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股
票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由
于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二
级市场出售、不得转让、用于担保或偿还债务，该等股份的解除限售期与限制性
股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份
将一并回购。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满
足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。
本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排
如下表所示：
解除限售比例
解除限售安排 解除限售时间
（上限）
自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后
第一个解除限售期 的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成 30%
之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后
第二个解除限售期 的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成 30%
之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后
第三个解除限售期 的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成 40%
之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件
而不能申请解除限售的相应限制性股票，由公司将按本激励计划规定的原则回购。
获授的限制性股 占预留授予限制性 占授予时公司股
序号 姓名 职务
票数量（万股） 股票总量的比例 本总额的比例
中高层管理人员及核心骨干人员
（80 人）
合计（80 人） 96.50 100.00% 0.21%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总
股本的 1.00%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司
股本总额的 10.00%。
制人及其配偶、父母、子女。
二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况
时股东大会批准的激励计划规定的激励对象条件相符，激励对象不包含独立董事、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
的以下情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划预留授予的激励对象
具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规
定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的
激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授
限制性股票的条件已成就。董事会薪酬与考核委员会同意公司向 80 名激励对象
授予 96.5 万股预留部分限制性股票。
三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前 6 个月卖
出公司股份情况的说明
经核查，本激励计划预留授予激励对象无公司董事、高级管理人员。
四、限制性股票授予后对公司财务状况的影响
公司将按照授予日限制性股票的公允价值，最终确认本激励计划的股份支付
费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励
计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
根据中国会计准则要求，本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本
的影响如下表所示：
预留授予限制性股 需摊销的总费用 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年
票数量（万股） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相
关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响；
五、法律意见书的结论性意见
德恒上海律师事务所认为：本激励计划预留部分授予事项已经取得了现阶段
必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》
的有关规定。本次授予的授予条件已经成就，公司可依据本激励计划的相关规定
进行授予；本次授予的授予日符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件
及《激励计划》的规定，合法、有效；本次授予的授予对象、授予数量及授予价
格符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定，合
法、有效。
六、独立财务顾问的专业意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至报告出具日，公司
本次激励计划已取得了必要的批准与授权，本次激励计划预留授予日、授予价格、
授予对象、授予数量等的确定事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法
律法规和规范性文件的规定，不存在不符合公司 2025 年限制性股票激励计划规
定的授予条件的情形。
特此公告。
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