贵州永吉印务股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
贵州永吉印务股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步加强贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）规
范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州永吉印务股份有限公司公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，对公司董事会负责。提
名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就有关重要事项向董事会
提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为
独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责
主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
主任委员在委员内经过半数委员选举产生，主任委员不能或无法履行职责
时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指
定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，
由公司董事长指定一名独立董事委员代行主任委员职责。
第六条 提名委员会成员任期与董事会成员任期相同。在任期届满前，可
提出辞职。任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自
动失去委员资格，并由各委员会根据本工作细则的规定补足委员人数。
第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作由董事会办公室负责。
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第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董
事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章
程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由
公司承担。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合
公司实际，研究公司董事、高级管理人员的当选条件，选择程序和任职期限，
对被提名人任职资格进行审查，形成明确的审查意见，并提交董事会审议通过。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员候选人；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员候选人；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候
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选人和新聘高级管理人员候选人的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会会议为不定期会议，根据需要和委员会委员的提议
举行，原则上应于会议召开三天前通知全体委员，并提供相关资料和信息，但
在参会委员没有异议或事情比较紧急的情况下，不受上述期限的限制。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 提名委员会会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用视
频、电话或视频结合电话等通讯方式。
第十六条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为
出席会议并行使表决权。提名委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使
表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第十七条 提名委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，
即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表
决。提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十八条 董事会办公室人员可列席提名委员会会议，必要时亦可邀请公
司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第二十条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第二十二条 董事会提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议相关的书面文件、电子文档应由董事会秘书保存，并按
有关规定进行归档保管。
第二十三条 董事会提名委员会出席会议的委员均对会议所议事项有保密
义务，不得擅自披露有关信息。
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第六章 附则
第二十四条 本工作细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按照中国的有关法律、法规、中国证
监会的规定、上海证券交易所的业务规则、《公司章程》的规定执行。若本工作
细则的规定与相关法律、法规、中国证监会的规定、上海证券交易所的业务规
则以及《公司章程》有抵触，以相关规定为准。
第二十六条 本工作细则由董事会负责解释。
第二十七条 本工作细则自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
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