证券代码：920082 证券简称：?正阀? 公告编号：2025-130
方正阀门集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会成员已由
公司于 2025 年 11 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司
第三届董事会专门委员会换届的议案》，现将有关情况公告如下：
一、换届基本情况
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理
办法》《公司章程》等相关规定，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，公司第三届董事会各专门委员
会委员及主任委员组成如下：
战略委员会由 3 名委员组成，选举方高远、王奕彤、傅朝宗为战略委员会委
员，其中方高远为主任委员（召集人）。
提名委员会由 3 名委员组成，选举傅朝宗、陈永兴、黄雪巨为提名委员会委
员，其中傅朝宗为主任委员（召集人）。
审计委员会由 3 名委员组成，选举程仲鸣、方高远、黄雪巨为审计委员会委
员，其中程仲鸣为主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，选举黄雪巨、方品田、程仲鸣为薪酬与
考核委员会委员，其中黄雪巨为主任委员（召集人）。
公司第三届董事会各专门委员会委员，自第三届董事会第一次会议审议通过
之日起生效，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担
任召集人，审计委员会的召集人程仲鸣先生为会计专业人士，审计委员会成员均
为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、换届对公司的影响
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生
产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
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