证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-052
中创物流股份有限公司
关于选举职工董事及调整董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、选举职工董事的情况
中创物流股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 11 月 20 日召开
议案》。基于修订后的《公司章程》，公司设职工董事一人，由公司职工代表大会
选举产生。
公司于股东大会召开同日召开职工代表大会，选举苑芳川先生为公司第四届
董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。苑芳川先生简历如下：
苑芳川，出生于 1981 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。2007 年至 2008 年 8 月任职于青岛远大船务有限公司连云港分公司，担任
财务经理。2008 年 9 月至今，历任青岛中创远达物流有限公司财务部经理、财
务部副总会计师、财务总监、副总经理，现任青岛中创远达物流有限公司总经理。
二、董事会审计委员会委员调整情况
为进一步完善公司治理结构，强化董事会监督效能，提升审计委员会对公司
财务状况、内部控制体系等核心领域的监督深度，充分保障审计工作的专业性与
全面性，公司对董事会审计委员会成员进行调整，将委员会成员由 3 名增至 5
名，新增一名独立董事与一名职工董事，为公司稳健经营与合规发展提供更为坚
实的治理保障。
鉴于公司于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会完成独立
董事选举，当日召开职工代表大会完成职工董事选举。为提高董事会决策效率，
根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，经第四届董事会全体董
事一致同意豁免会议通知时间要求，现场以口头方式向各位董事发出关于召开第
四届董事会第十三次会议的通知并送达会议资料。
公司于 2025 年 11 月 20 日下午在中创大厦 25 层会议室以现场结合通讯方
式召开第四届董事会第十三次会议。本次董事会应参会董事 11 人，实际参会董
事 11 人，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决
议合法、有效。经与会董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
调整董事会审计委员会人数暨增补审计委员会委员的议案》，同意委员会成员由
新增委员简历如下：
孙军，出生于 1962 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014
年 3 月至 2016 年 8 月，任职于中远物流有限公司，担任董事、总经理。2016
年 8 月至 2019 年 4 月，任职于中远海运物流有限公司，担任董事、党委书记。
苑芳川，出生于 1981 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。2007 年至 2008 年 8 月任职于青岛远大船务有限公司连云港分公司，担任
财务经理。2008 年 9 月至今，历任青岛中创远达物流有限公司财务部经理、财
务部副总会计师、财务总监、副总经理，现任青岛中创远达物流有限公司总经理。
本次调整完成后，第四届董事会审计委员会组成如下：
主任委员： 范英杰女士
委员： 高玉德先生、孙军先生、丁仁国先生、苑芳川先生
特此公告。
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