证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2025-101
债券代码：242519 债券简称：25豫园01
债券代码：242813 债券简称：25豫园02
债券代码：242814 债券简称：25豫园03
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600655 豫园股份 2025/11/24
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 11 月 12 日公告了 2025 年第三次临时股东大会召开通知，
与其一致行动人合计持有61.91%股份的股东上海复星高科技（集团）有限公司，
在2025 年 11 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集
人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
及其一致行动人以书面形式提交的《关于提议增加上海豫园旅游商城（集团）股
份有限公司 2025 年第三次临时股东大会临时提案的申请》，提议将《关于取消监
事会并修订<公司章程>的议案》、 《关于修订部分公司制度的议案》以临时提案的
方式提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 11 月 12 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 1 日 13 点 30 分
召开地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 1 日
至2025 年 12 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
限公司股东会议事规则>的议案》
限公司董事会议事规则>的议案》
限公司关联交易管理制度>的议案》
限公司募集资金管理制度>的议案》
限公司独立董事工作制度>的议案》
司第十一届董事会第四十七次会议、第十一届监事会第三十一次会议审议通
过；3 号议案已经公司第十一届董事会第四十七次会议审议通过，详见公司
刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 1 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案》
司章程>的议案》
案》
城（集团）股份有限公司股东
会议事规则>的议案》
城（集团）股份有限公司董事
会议事规则>的议案》
城（集团）股份有限公司关联
交易管理制度>的议案》
城（集团）股份有限公司募集
资金管理制度>的议案》
城（集团）股份有限公司独立
董事工作制度>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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