证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-129
方正阀门集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的
相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案 》
公司第三届董事会已经公司 2025 年第五次临时股东会选举产生。根据《公
司章程》的规定，选举方高远先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自
本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事
务代表换届公告》（公告编号：2025-131）。
无
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案 》
公司第三届董事会已经公司 2025 年第五次临时股东会选举产生。根据《公
司章程》的规定，选举方品田先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，
自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事
务代表换届公告》（公告编号：2025-131）。
无
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会换届的议案 》
公司第三届董事会已经公司 2025 年第五次临时股东会选举产生。根据《公
司法》
《公司章程》等相关规定，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，现换届选举第三届董事会专
门委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《第三届董事会专门委员会换届公告》
（公告
编号：2025-130）。
无
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案 》
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，拟聘任王奕彤先生为公司总裁，
任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事
务代表换届公告》（公告编号：2025-131）。
所审议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案 》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任陈永兴先生、李川华先
生、焦伦龄先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事
务代表换届公告》（公告编号：2025-131）。
所审议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案 》
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，拟聘任梁光永先生为公司财务总
监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事
务代表换届公告》（公告编号：2025-131）。
所审议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议，第三届董事会审计
委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案 》
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，拟聘任陈永兴先生为公司董事会
秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事
务代表换届公告》（公告编号：2025-131）。
所审议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案 》
根据《公司法》
《公司章程》等的相关规定及公司证券工作需要，拟聘任赖
嫣红女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事
务代表换届公告》（公告编号：2025-131）。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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