证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-149
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十次会议通知已于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式送达
各位董事，会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会
议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议
案》
具体详见刊登在 2025 年 11 月 21 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“宏
川转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-151）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联
方提供担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。
具体详见刊登在 2025 年 11 月 21 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行
（公告编号：2025-152）
授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》 。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司申请银行授信、开展集团池业务及
接受关联方提供担保并为下属公司提供担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。
具体详见刊登在 2025 年 11 月 21 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行
授信、开展集团池业务及接受关联方提供担保并为下属公司提供担保
的公告》（公告编号：2025-153）。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第十次临时股东大会的议
案》
具体详见刊登在 2025 年 11 月 21 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第
十次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-154）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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