福萊特玻璃集團股份有限公司
Flat Glass Group Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6865）
於二零二五年十二月九日舉行的
二零二五年第一次臨時股東大會代表委任表格
本 人╱吾 等（附 註 1）
地 址 為（附 註 2）
為 福 萊 特 玻 璃 集 團 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣 0.25 元 的 A 股 股╱
H股 股（附 註 3）的 持 有 人，現 委 任 大 會 主 席，或（附 註 4）
地址為
為 本 人╱吾 等 的 代 表 出 席 將 於 二 零 二 五 年 十 二 月 九 日（星 期 二）下 午 二 時 三 十 分 於 中 華 人 民 共 和 國 浙 江 省 嘉 興 市
秀 洲 區 運 河 路1999號 福 萊 特 玻 璃 集 團 股 份 有 限 公 司 一 樓 大 會 議 室 舉 行 的 本 公 司 二 零 二 五 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會（「二
零 二 五 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會」）或 其 任 何 續 會，並 於 該 會 或 其 任 何 續 會 上 代 表 本 人╱吾 等，依 照 下 列 指 示 就 二 零
二 五 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 通 告 所 列 決 議 案 投 票，如 無 作 出 指 示，則 由 本 人╱吾 等 的 代 表 酌 情 決 定 投 票。除 另 有
界 定 者 外，本 表 格 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 十 一 月 二 十 日 的 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。
決議案 贊 成（附 註 5） 反 對（附 註 5） 棄 權（附 註 5）
特 別 決 議 案 1. 考 慮 及 批 准 建 議 變 更 公 司 註 冊 資 本，取 消 監 事 會 並 修 訂 公 司
章 程。
決 議 案 2. 建 議 修 訂 部 分 公 司 治 理 制 度：
特 別 決 議 案 2.01. 建 議 修 訂 公 司 股 東 會 議 事 規 則；
特 別 決 議 案 2.02. 建 議 修 訂 公 司 董 事 會 議 事 規 則；
普 通 決 議 案 2.03. 建 議 修 訂 獨 立 董 事 工 作 制 度；
普 通 決 議 案 2.04. 建 議 修 訂 累 積 投 票 制 實 施 細 則；
普 通 決 議 案 2.05. 建 議 修 訂 對 外 投 資 管 理 制 度；
普 通 決 議 案 2.06. 建 議 修 訂 關 聯 交 易 管 理 制 度；
普 通 決 議 案 2.07. 建 議 修 訂 對 外 擔 保 管 理 制 度；及
普 通 決 議 案 2.08. 建 議 修 訂 募 集 資 金 管 理 制 度。
日 期︰二 零 二 五 年 月 日 簽 署： （附 註 6）
附 註：
或 多 位 代 表 出 席 及 代 其 投 票，受 委 託 代 表 無 須 為 本 公 司 股 東。本 代 表 委 任 表 格 的 任 何 更 改，須 由 簽 署 人 簡 簽 示 可。
何 指 示，則 閣 下 之 代 表 可 自 行 就 有 關 決 議 案 酌 情 放 棄 投 票 或 投 票。除 大 會 通 告 所 載 之 決 議 案 外， 閣 下 之 代 表 亦 有 權 就 於 大 會 上 正 式 提 呈 之
任 何 其 他 決 議 案 決 定 如 何 投 票。如 計 算 所 需 之 大 多 數 票 數 時，棄 權 票 將 會 被 計 入。
或 正 式 授 權 人 或 其 他 負 責 人 簽 署。如 屬 聯 名 持 有 人，則 本 代 表 委 任 表 格 必 須 由 本 公 司 股 東 名 冊 內 排 名 最 先 的 股 東 簽 署。
就 本 公 司 H 股 持 有 人 而 言，必 須 送 達 本 公 司 於 香 港 的 H 股 過 戶 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 遞 交 過 戶 文 件，地 址 為 香 港 夏 愨 道 16 號 遠 東 金 融 中
心 17 樓，且 須 不 遲 於 二 零 二 五 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 指 定 舉 行 時 間 24 小 時 前（即 二 零 二 五 年 十 二 月 八 日（星 期 一）前） （或 其 任 何 續 會）指 定 舉 行 時
間 24 小 時 前 送 達，方 為 有 效。
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