证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-055
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开
的第二届董事会第十九次会议，公司决定于2025年12月8日（星期一）召开公司
现将本次会议的有关事项通知如下：
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（四）会议时间：
年12月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2025年12月8日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年12月2日
（七）会议出席对象：
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（一）本次股东会提案名册及编码如下表：
备注
提案 该 列 打
提案名称 提案类型 勾 的 栏
编码
目 可 以
投票
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案
关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理的议案
（二）审议与披露情况
或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，将对
中小投资者的表决单独统计并披露。
十九次会议审议通过，具体内容详见2025年11月20日披露于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第十九次会议决议的公告》及相关公告。
（一）登记方式
会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东
账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证
复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
下午17:00前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司
的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年12月3日
（三）登记地点：公司证券部
（四）会议联系人：陈铭
联系电话：0572-5321899
传真号码：0572-5321568
联系电子邮箱：chenming@extek.com.cn
联系地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有
限公司
（五）本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件一。
（一）第二届董事会第十九次会议决议
特此公告。
浙江英特科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
投票”。
本次股东会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人作为浙江英特科技股份有限公司股东，兹授权 先生/
女士（身份证号： ），代表本人出席浙江英特科技股份
有限公司于 年 月 日召开的2025年第二次临时股东会，并
在会议上代表本人行使表决权。本授权委托书的有效期自本次授权书签署之日起
至该次股东会会议结束之日止。
投票指示：
备注
提 该列
案 打勾
提案名称 提案类型 的栏 同意 反对 弃权
编
码 目可
以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投
提案 票提案
关于公司使用闲置自有资金进行现 非累积投
金管理的议案 票提案
关于公司使用部分闲置募集资金（ 非累积投
含超募资金）进行现金管理的议案 票提案
说明：
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某
一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自
行投票表决，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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