证券代码：688455 证券简称：科捷智能
科捷智能科技股份有限公司
目 录
议案一、关于预计 2026 年度日常关联交易及增加 2025 年度日常关联交易预计的
科捷智能科技股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利召开，根据《公司法》
《上市公司股东会规则》
《公司章程》和公司《股
东会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：
一、为确认出席会议的股东或其委托代理人或其他出席者的出席资格，公司
工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请给予配合。
二、出席会议的股东及股东委托代理人须在会议召开前半小时到达会议现场
办理签到手续。
委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人
亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。
次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）
身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡
和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代
表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的
授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡
和股东持股凭证原件。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代
理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人同
意后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能
确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股
东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄
漏公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东利益的提问，主持人及指定的有关
人员有权拒绝回答。
七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，根据现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
九、本次股东会现场会议推举股东代表、律师担任计票人和监票人，负责表
决情况的统计和监督。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证或视频见证并出
具法律意见。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东
合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通食宿等事
项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年 11
月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第
三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。
科捷智能科技股份有限公司
一、会议时间及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 13：30
（二）现场会议地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限
公司 A 栋办公楼 101 会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：公司董事长龙进军先生
（五）表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（六）网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2025 年 11 月 28 日）的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东会召开当日（2025 年 11 月 28 日）的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记；
（二）主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三）宣读股东会会议须知；
（四）推举计票人、监票人；
（五）宣读、审议议案：
序号 议案名称
关于预计 2026 年度日常关联交易及增加 2025 年度日常关联交易预计的
议案
（六）出席现场会议股东及代理人发言、提问；
（七）出席现场会议股东及代理人对各项议案投票表决；
（八）统计现场表决结果；
（九）股东代表宣读现场表决结果；
（十）休会，等待上海证券交易所网络投票结果
（十一）复会，主持人宣布现场合并网络投票的表决结果（最终投票结果以公司
公告为准）；
（十二）律师发表见证意见；
（十三）签署会议文件；
（十四）主持人宣布会议结束。
科捷智能科技股份有限公司
议案一、关于预计 2026 年度日常关联交易及增加 2025 年度
日常关联交易预计的议案
各位股东、股东代表：
根据 2025 年 1-10 月实际发生的关联交易金额，结合公司签单需要，公司拟
增加 2025 年度关联交易金额的预计额度，具体内容如下：
单位：万元
关联交易 本次拟增加
关联人 原预计金 2025 年预计 增加原因 -10 月实际发 际发生金额差
类别 预计金额
额 总金额 生额（注 1） 异较大的原因
向关联人 蚂蚁（注 2） 10,000.00 - 10,000.00 - 803.63
采购商 部分业务未开
顺丰（注 3） 1,000.00 - 1,000.00 - 197.95
品、接受 展
劳务 小计 11,000.00 - 11,000.00 - 1,001.58
向关联人 蚂蚁 30.00 - 30.00 - 13.47
提供租赁 -
服务 小计 30.00 - 30.00 - 13.47
向关联人 顺丰 50,000.00 30,000.00 80,000.00 （注 5） 7,438.46 （注 5）
销售商 日日顺（注 4） 5,000.00 - 5,000.00 - 0 部分业务尚未
品、提供 蚂蚁 1,000.00 - 1,000.00 - 0 开展
劳务 小计 56,000.00 30,000.00 86,000.00 - 7,438.46 -
合计 67,030.00 30,000.00 97,030.00 - 8,453.51 -
注 1：截至 2025 年 10 月 31 日，2025 年实际发生金额数据未经审计，均为未含税价，
下同。
注 2：蚂蚁指青岛蚂蚁机器人有限责任公司，下同。
注 3：顺丰指顺丰控股股份有限公司及其子公司，额度可内部调剂使用，下同。
注 4：日日顺指日日顺供应链科技股份有限公司及其他受海尔集团公司控制的、与公司
存在关联交易的企业，额度可内部调剂使用，下同。
注 5：公司订单签订后通常需 9-12 个月完成验收并确认收入，顺丰作为公司智能物流
业务客户，其项目交付与验收集中于 “618”“双十一”“双十二” 等业务高峰期，导致
关联交易预计额度。
注 6：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。
同时，根据 2025 年 1-10 月实际发生的关联交易金额，结合实际经营需要，
公司对 2026 年度预计将发生的关联交易金额进行了合理预计，具体内容如下：
单位：万元
上年（2024
本次预计金额与
占同类业 2025 年 1 月 上年（2024 年）实际发生
关联交易 2026 年预 上年实际发生金
关联人 务占比（注 -10 月实际 年）实际发 金额占同类
类别 计金额 额差异较大的原
因
向关联人 蚂蚁 10,000.00 8.80% 803.63 4,789.02 4.22%
采购商 预计业务需求增
顺丰 1,500.00 1.32% 197.95 24.35 0.02%
品、接受 加
劳务 小计 11,500.00 10.12% 1,001.58 4,813.37 4.24%
向关联人 蚂蚁 30.00 不适用 13.47 11.01 不适用 预计租赁公司车
提供租赁 间、办公场所等
服务 小计 30.00 不适用 13.47 11.01 不适用 区域面积增加
向关联人 顺丰 80,000.00 57.41% 7,438.46 31,667.43 22.72%
销售商 日日顺 5,000.00 3.59% 0 0 0 预计业务需求增
品、提供 蚂蚁 1,000.00 0.72% 0 0 0 加
劳务 小计 86,000.00 61.71% 7,438.46 31,667.43 22.72%
合计 97,530.00 - 8,453.51 36,491.81 -
注 7：占同类业务比例计算基数为 2024 年度同类业务发生额，不含税。
公司与关联方之间的关联交易属于公司正常的生产经营需要，遵循了公开、
公平、公正的原则，关联交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股
东利益的行为，不存在影响公司独立性的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易及增加 2025 年度
日常关联交易预计的公告》 《关于预计 2026 年度日常关
（公告编号：2025-064）、
联交易及增加 2025 年度日常关联交易预计的补充公告》
（公告编号：2025-066）。
本议案关联股东青岛益捷科技设备有限责任公司、青岛科捷投资管理中心
（有限合伙）、青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英贤投资管理
中心（有限合伙）、青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙）、深圳市顺丰投资有
限公司、青岛海尚创智投资有限公司、邹振华回避表决，由非关联股东予以审议。
本议案已经由公司第二届董事会第十六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
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