证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-067
能科科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：截至股权登记日，公司总股本为 244,697,701 股，其中公司回购专户中的股份数量为
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长祖军先生主持，采取现场投票和网络
投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，本次会议的表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 70,038,992 99.8114 111,624 0.1590 20,700 0.0296
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 69,746,960 99.3952 397,456 0.5664 26,900 0.0384
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 69,743,960 99.3909 397,556 0.5665 29,800 0.0426
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 69,736,860 99.3808 408,856 0.5826 25,600 0.0366
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 69,746,860 99.3951 393,456 0.5607 31,000 0.0442
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于取消监事会、变更
章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案中，议案 1-3 为特别决议事项，已获得出席会议的有表决权的
股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过；议案 4-5 为普通决议事项，已
获得出席会议的有表决权的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：崔满长、罗希
本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的
主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会
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