证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-127
广东松发陶瓷股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 20 日
(二)股东会召开的地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 91.7006
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈建华主持会议。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
志文、周波、许浩然，因工作原因，未能出席；
列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 890,187,647 99.9976 20,300 0.0023 1,100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 890,187,647 99.9976 20,300 0.0023 1,100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,231,136 99.9814 20,300 0.0176 1,100 0.0010
孙公司增资以实施募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 890,187,647 99.9976 20,300 0.0023 1,100 0.0001
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
向全资孙公司增
资的议案》
资建设舾装码头
工程的议案》
年度日常性关联
交易预计额度的
议案》
目实施主体和实
施地点并使用募
集资金向全资孙
公司增资以实施
募投项目的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华、恒
力集团有限公司与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数
为 774,956,511 股。
三、律师见证情况
律师：郭备、李恩华
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东松
发陶瓷股份有限公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
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