证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-050
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于
日通过现场及通讯方式送达给董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长方真
健先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（方真健先生、王光明先
生、陈海萍女士、邵乃宇先生、金月华女士、李俊明先生通讯表决）。公司高级管
理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性
文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度暨
关联担保的议案》
经审议，董事会认为：“同意公司及子公司 2026 年度向金融机构申请总额度
不超过人民币 10.00 亿元（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为
准）的综合授信。公司实际控制人方真健先生、陈海萍女士在上述授信额度范围内
提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 3.00 亿元（含本数），免于收
取担保费用，且不需公司及子公司提供反担保。因此我们一致同意公司及子公司
授权公司经营管理层及其授权人员具体实施上述事项。”
关联董事方真健先生、陈海萍女士回避表决。
议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
具体内容详见公司2025年11月20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的公
告》。
（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为：“为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司在不
影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）
闲置自有资金进行安全性高、流动性好的低风险的理财产品投资，使用期限为自公
司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月。提请股东会在上述额度内，
授权公司经营管理层及其授权人员具体实施上述事项。因此我们一致同意公司有关
使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项，并同意提交此议案至公司股东会审
议。”
议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司2025年11月20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的议案》
经审议，董事会认为：“为提高资金使用效益，合理利用闲置募集资金，同
意公司拟使用不超过人民币 14,000 万元（含 14,000 万元）的闲置募集资金（含超
募资金）用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、
协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等，且该等投资产品不得用于质押，
不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为自公司 2025 年第二次临时股东
会审议通过之日起 12 个月。不存在变相改变募集资金用途的行为，因此我们一致
同意此议案相关事项，同时提请股东会在上述额度内，授权公司经营管理层及
其授权人员具体实施上述事项。”
议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司2025年11月20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。
（四）审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》
经审议，董事会认为：“公司使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换具有合理原因，针对该事项公司已制定了具体操作流程，有利
于提高资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的相关事项。”
议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司2025年11月20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司使用自有资金支付募集项目部分款项并以募集资金等额置换的公
告》。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会认为：“根据公司本次董事会审议的事项，相关议案需提交
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《浙江英特科技股份有限公司章程》和其他有关规定。因
此我们一致同意关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案。”
议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司2025年11月20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》。
（一）第二届董事会第十九次会议决议
（二）第二届董事会审计委员会第十次会议决议
特此公告。
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