证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-061
国泰新点软件股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次
会议通知已于 2025 年 11 月 14 日以邮件及其他方式送达全体董事。本次会议由
公司董事长曹立斌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会
议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律法规、规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董
事及高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，公司根据《公司法》《上
市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性
文件的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换
届选举工作。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名曹立
斌先生、黄素龙先生、关恩超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会任职资格
审查通过，董事会同意提名宋李兵先生、陈立平先生、刘博女士为公司第三届董
事会独立董事候选人，自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起就任，任期
三年。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 12 月 8 日下午 14:00 在公司会议室以现场投票和
网络投票相结合的方式召开 2025 年第五次临时股东会。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-063）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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