证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-047
债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二十五次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯表决方式
召开，会议通知于 2025 年 11 月 17 日以直接送达、邮件方式发出。
董事长苏新国主持会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司部分高级管理人员
及相关部门负责人列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司审计委员会委员的议案》
经公司董事长提议，选举任毅伟先生担任董事会审计委员会委
员，任期为自当选之日起至第四届董事会届满。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》
聘任姜晓玲女士为公司首席合规官，任期自本次董事会会议通
过之日起至本届董事会届满。姜晓玲女士简历附后。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总规划师的议案》
聘任冯华先生为公司总规划师，任期自本次董事会会议通过之
日起至本届董事会届满。冯华先生简历附后。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
附件：
任毅伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 11 月生，
大专学历，工程师。曾任安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路
管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司全椒管理
处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司滁州管理处党
总支书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司合肥管理处党总
支书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司合肥管理处党委书
记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员，合肥管理处
党委书记、处长；现任安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员，
安徽省交通控股集团有限公司合肥高速公路管理中心党委书记、主
任、安徽省广宣高速公路有限责任公司董事、安徽省交通规划设计
研究总院股份有限公司董事兼审计委员会委员。
姜晓玲女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1981
年 4 月出生，硕士研究生学历。曾任蚌埠市纪委监委第一纪检监察
室主任，蚌埠市纪委监委驻蚌埠市中级人民法院纪检监察组组长、
蚌埠市中级人民法院党组成员、四级高级监察官；现任安徽省交通
规划设计研究总院股份有限公司总法律顾问兼首席合规官。
冯华先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1976 年
划设计研究总院股份有限公司副总工程师、业务总监、跨界事业部
党支部书记兼任跨界事业部总经理、副总经理、城乡规划设计分公
司总经理；现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司总规划
师、安徽省综合交通研究院股份有限公司副董事长。
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