天津美腾科技股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为进一步规范天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行职责，提高董事会
的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及上市后适用的《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，制定本规则。
第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。
董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。
第二章 董事会组成及其职权
第一节 董事会
第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，董事会成员中应当有三分
之一以上独立董事（其中至少有一名会计专业人士），1 名职工董事。
第四条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门
委员会对董事会负责。
第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件
保管以及公司股东资料管理等事宜。
第六条 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不
得授权他人行使，并不得以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。
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第七条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见
向股东会作出说明。
第八条 董事会在《公司章程》规定和股东会授权范围内决定对外投资、收
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易；重大投资项目应
当组织有关专家、专业人员进行评审，履行内部严格的沟通审查和决策流程，并
报股东会批准。
第九条 《公司章程》规定的必须由股东会审议之外的其他对外担保事项，
由公司董事会进行审议。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事
的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
第十条 公司应采取措施保障董事的知情权，要保证所提供信息的真实性、
完整性。凡须经董事会决策的事项，公司应按照本规则的规定通知全体董事并提
供相关资料，采取措施保障董事参加董事会会议的权利，提供董事履行职责所必
需的工作条件。
第二节 董事长
第十一条 公司设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生和罢免。
第十二条 董事长行使下列职权：
（一） 主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二） 督促、检查董事会决议的执行情况；
（三） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符
合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
（四） 董事会授予的其他职权。
第十三条 董事长应积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会
建设，确保董事会会议依法正常运作。
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第十四条 董事长应严格遵守董事会集体决策机制，不得以个人意见代替董
事会决策，不得影响其他董事独立决策。
第十五条 董事长在其职责范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经
营可能产生重大影响的事项时应当审慎决策，必要时应提交董事会集体决策。对
于授权事项的执行情况应当及时告知全体董事。
董事长不得从事超越其职权范围（包括授权）的行为。
第十六条 董事长应积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他
董事，情况发生变化的，应及时采取措施。
第十七条 董事长应当保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责
创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。
第十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推
举一名董事履行职务。
第三节 董事会秘书
第十九条 公司聘任 1 名董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对
公司和董事会负责，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股
东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。
第二十条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书可
以由公司董事、副总裁或财务负责人担任。
董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，
则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第二十一条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理或法律等
专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验；
具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一） 《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；
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（二） 最近三年受到过中国证监会的行政处罚，或者被中国证监会采取市
场禁入措施，期限尚未届满；
（三） 曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
（四） 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（五） 证券监管部门认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第二十二条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他
高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披
露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时
提供相关资料和信息。
第二十三条 公司设董事会办公室，处理董事会日常事务。
董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。
第二十四条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定，董事会秘书的具体职责由《董事会秘书工作规则》规定。
第四节 董事会专门委员会
第二十五条 各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授
权履行职责，各专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。
公司董事会专门委员会应当按照规定制作会议记录，独立董事的意见应当在
会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。
第二十六条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由
公司承担。
第二十七条 董事会专门委员会的议事规则由董事会审议通过的各专门委
员会工作细则规定。
第三章 董事会会议
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第一节 一般规定
第二十八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开
两次会议。
第二十九条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充
分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。
第三十条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
（一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；
（二） 1/3 以上董事联名提议时；
（三） 审计委员会提议时；
（四） 独立董事专门会议审议并取得全体独立董事过半数同意提议时；
（五） 董事长认为必要时；
（六） 证券监管部门要求召开时；
（七） 《公司章程》规定的其他情形。
第三十一条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会
办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应
当载明下列事项：
（一） 提议人的姓名；
（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四） 明确和具体的提案；
（五） 提议人的联系方式和提议日期等。
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提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有
关的材料应当一并提交。
董事会办公室应当于收到上述书面提议和材料之日起 2 日内转交董事长。董
事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或
者补充。
董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后 10 日内，召集董事会会
议并主持会议。
第三十二条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由副董事长代为履行，副董事长仍不能履行职务或者不履行职务
的由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。
第三十三条 会议通知发出后至会议召开前，董事会秘书负责安排与所有
董事，尤其是与独立董事的沟通和联络，获得董事关于议案的意见或建议，并及
时转达提议人。董事会秘书还应及时安排补充有助于董事做出合理、迅速和谨慎
决策所需的充分和准确的资料，包括会议议题相关背景材料及其他信息、数据等。
第二节 会议通知
第三十四条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提
前 10 日和 5 日将书面通知，通过专人送达、邮寄、传真或电子邮件的方式，提
交全体董事以及总裁、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并
做相应记录。
以专人送达的，由被送达人在回执上签名（或盖章）的签收日期为送达日期；
以邮寄送达的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；以传真送达的，自
传真发送成功时为已经送达，传真送达日期以传真机报告单显示为准；以电子邮
件发送的，以电子邮件进入收件人指定的电子邮件系统视为送达。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口
头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
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第三十五条 董事会会议应当按规定事先通知所有董事，并提供充分的会
议材料，包括会议议题的相关背景材料、全部由独立董事参加的会议（以下简称
独立董事专门会议）审议情况（如有）、董事会专门委员会意见（如有）等董事
对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询，在会
议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。
董事会专门委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于专门委员会会议召开
前 3 日提供相关资料和信息。2 名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不
充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事
项，董事会应当予以采纳，公司应当及时披露相关情况。
董事会会议书面通知主要包括以下内容：
（一） 会议日期和地点；
（二） 会议期限；
（三） 事由及议题；
（四） 发出通知的日期。
口头通知至少应包括上述第（一）至（三）项内容，以及情况紧急需要尽快
召开董事会临时会议的说明。
第三十六条 董事会定期会议的书面通知发出后，如果需要变更会议的时间、
地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 3
日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3 日的，
会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项
或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相
应记录。
第三节 会议的召开
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第三十七条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。有关董事拒
不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董
事会秘书应当及时向监管部门报告。
总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。董事认为有必要的，
可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第三十八条 董事会会议应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书
面委托其他董事代为出席。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权
利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投
票权。委托书应当载明：
（一） 委托人和受托人的姓名；
（二） 委托人对每项提案的简要意见；
（三） 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
（四） 委托有效期限；
（五） 委托人的签字、日期等。
第三十九条 委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在
委托书中进行专门授权。
出现下列情形之一的，董事应当作出书面说明并对外披露：
（一） 连续两次未亲自出席董事会会议；
（二） 任职期内连续 12 个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会总
次数的 1/2。
董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能
履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。独立董事连续两次未亲自出席董事
会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三
十日内提议召开股东会解除该独立董事职务。
第四十条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
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（一） 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席，
关联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二） 独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独
立董事的委托；
（三） 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全
权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；
（四） 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受
两名其他董事委托的董事代为出席。
第四十一条 董事会会议及其专门委员会会议以现场召开为原则。在保证
全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、
电话或者其他方式召开。采取现场会议形式的，可采用视频、电话、电子邮件、
微信、传真或其他通讯方式为董事参加董事会会议提供便利，董事通过上述方式
参加董事会会议的，视为现场出席会议。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用视频、电话会议、
电子邮件、传真、微信等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。以视频、
电话、电子邮件、微信等通讯方式召开的会议，应采取投票表决的方式，出席会
议的董事应在会议通知的有效期内将签署的表决票原件提交董事会；以传真通讯
方式召开的会议，采取传真件表决的方式，但事后参加表决的董事亦应在会议通
知的期限内将签署的表决票原件提交董事会。
第四十二条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董
事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购时公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、证券监管机构规定及《公司章程》规定的其他事项。
下列事项应当经公司独立董事专门会议经全体独立董事过半数同意：
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（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提
案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中
的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他
董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
第四十三条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上
独立、审慎地发表意见。
董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总裁和其他高级管理人员、
各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的
信息，也可以在会议进行中向主持人要求请上述人员和机构代表与会解释有关情
况。
第四节 会议表决和决议
第四十四条 每项提案经过充分讨论后，主持人应当提请与会董事进行表
决。
董事会会议表决实行一人一票，以记名投票或举手等方式进行。董事会临时
会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，由参
会董事签字。
董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其
一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新
选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
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第四十五条 与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时
收集董事的表决票，交董事会秘书在一名独立董事的监督下进行统计。
现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主
持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表
决结果。
董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，
其表决情况不予统计。
第四十六条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
（一） 法律、行政法规等规定董事应当回避的情形；
（二） 董事本人认为应当回避的情形；
（三） 《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而
须回避的其他情形。
在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席
即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的
无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。
第四十七条 董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授权行事，不
得越权形成决议。
第四十八条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况
下，董事会会议在 1 个月内不应当再审议内容相同的提案。
第四十九条 1/2 以上的与会董事或 2 名以上独立董事认为提案不明确、不
具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会
议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。
第五十条 现场和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要
进行全程录音。
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第五节 会议记录和会议纪要
第五十一条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做
好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三） 会议议程；
（四） 董事发言要点；
（五） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃
权的票数）；
（六） 与会董事认为应当记载的其他事项。
第五十二条 除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室
工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议
所形成的决议制作单独的决议记录。
第五十三条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会
议记录和决议进行签字确认，独立董事的意见应当在会议记录中载明。董事对会
议记录或者决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时
向监管部门报告，也可以发表公开声明。
董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者发
表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议的内容。
第五十四条 董事会会议采用电话、微信、视频会议等方式召开时，如果
董事在会议上不能对会议决议即时签字，应当采取口头表决的方式，并尽快履行
书面签字手续。董事的口头表决具有与书面签字同等的效力，事后的书面签字必
须与会议上的口头表决一致。如果书面签字与口头表决不一致，以口头表决为准。
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董事会会议以书面传签方式召开时，董事或其委托的其他董事应当在决议上
写明同意或者反对的意见，签字同意的董事一经达到《公司章程》和本规则规定
作出决议所需的人数，该议案所议内容即成为董事会决议。
第五十五条 董事在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事
会决议违反法律、行政法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议
的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，
该董事可以免除责任。
董事书面委托其他董事代为出席董事会会议的，该委托的董事对表决事项的
责任不因委托其他董事出席而免除。
第四章 附则
第五十六条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施
情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第五十七条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、
董事代为出席的授权委托书、表决票、会议记录、决议等，由董事会秘书负责保
存，保存期限不少于 10 年。
第五十八条 除非特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等
术语的含义相同。
第五十九条 本规则中，“以上”均含本数，“超过”均不含本数。
第六十条 本规则由公司董事会负责解释。
第六十一条 本规则与国家法律法规、中国证监会有关规定、上海证券交
易所有关规定以及《公司章程》不一致的，以国家法律法规、中国证监会和上海
证券交易所有关规定以及《公司章程》为准。
本规则未尽事宜，适用国家法律法规、中国证监会和上海证券交易所有关规
定以及《公司章程》的规定。
第六十二条 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同。
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