证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-043
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19 日召开第二
届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，就本
次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2025 年 12 月 01 日（星期一）下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
√作为投票对象的子
议案数（9）
《关于修订<累积投票制实施细则>的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
以上议案 1.00、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括
股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。上述其余议案为普通决议事项，须经出席股
东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（详见附件二）、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，并填写《股东参会登记表》（详见附件三），
与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 12 月 04 日（星期四）8:30-11:30，13:30-16:00，
采用信函或传真方式登记的股东须在 2025 年 12 月 04 日（星期四）16:00 前送达或传真到
公司。
（1）联系人：刘兰、朱亚兰
（2）联系电话：028-80518294
（3）传真：028-80518294
（4）联系地址：成都市双流区西航港大道中四段 909 号
（5）电子邮箱：db@reachmachinery.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：
《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：
《授权委托书》
附件三：
《股东参会登记表》
特此公告。
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